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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第7號 · 2024/02/07
…第7號 原 告 吳玉鳳 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/07
… 告 楊宏誠 指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署112年度偵字第32059號、第33432號、第37028號、 第38512號、第38851號）…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第107號 · 2024/02/07
…行有期徒刑貳年肆月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉家綸因違反洗錢防制法數罪，先後 經判決確定如附表。數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列 情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣臺中 …
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金上字第6號 · 2024/02/07
… 度偵字第30610號偵查後，以尚難認上訴人主觀上有幫助詐 欺取財或違反洗錢防制法之不確定故意而為不起訴處分，可 知上訴人係遭詹姆士詐騙，始交付9萬元及系爭帳戶，同為 詐騙之被害人，且經詹姆士長期與上訴人通訊…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1628號 · 2024/02/07
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王鴻恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32011號），本院判決如下： 主 文 王鴻恩幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1652號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳宗益因積欠周昭安（所涉部分，業經臺灣…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1906號 · 2024/02/07
… 原 告 陳晴雯 被 告 林駿升 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1638 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、甲○○可預見將帳戶存簿、金融卡及密…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1803號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1804號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送…
- 刑事判決毒品危害防制條例等臺灣高等法院臺南分院 112年度上訴字第1915號 · 2024/02/07
…被告張祥辰前有因施用第二級毒品、販賣第二 級毒品未遂、運輸第三級毒品、違反洗錢防制法、違反個人 資料保護法、毀損、竊盜等案件，經法院論罪科刑之紀錄， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行非佳。復衡 …
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14278號 · 2024/02/07
… 告 王春梅 被 告 陳威宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件（112年度審附民字第1348號），經 本院刑事庭裁定移送前來，於中華民國113年1月31日…
- 民事判決損害賠償TPEV 113年度北簡字第339號 · 2024/02/07
… 原 告 張博涵 被 告 蔡睿豪 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本 院112年度審簡字第1724號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害 賠償事件，經本院刑事庭移送而來（本院112年度審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4441號 · 2024/02/07
… 上 訴 人 即 被 告 王承彬 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第149號，中華民國112年6月19日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第153號 · 2024/02/07
… 被 告 蔡李享 選任辯護人 詹以勤律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院中華民國112年5月11日111年度金訴字第83號、第653號第一 審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第24號 · 2024/02/07
…北地方檢察署檢察官 被 告 顏光蔚 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1716號，中華民國112年10月20日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度…
- 刑事裁定不服羈押臺灣高等法院 113年度抗字第241號 · 2024/02/07
…抗 告 人 即 被 告 官柏翰 上列抗告人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院於中華民國113年1月24日所為羈押之裁定（112年度金訴字 第2215號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定不服延長羈押臺灣高等法院 113年度抗字第242號 · 2024/02/07
… 被 告 楊凱翔 選任辯護人 鍾義律師 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院中 華民國113年1月18日裁定（112年度金訴字第1768號），提起抗 告，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第142號 · 2024/02/07
… 裴世安 上列再抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，不服臺灣 高等法院高雄分院中華民國112年12月5日駁回抗告之裁定（112 年度抗字第385號），提起再抗告，本院裁定如下…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/07
…署檢察官 被 告 張銘偉 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第3783號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度金 訴字第16號），本院裁定改行簡易程序，並判…