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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第1136號 · 2024/09/12
… 告 劉家榮 被 告 洪秉家 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第1019 號裁定移送前來，經本院於民國113年9月5日言詞…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第1021號 · 2024/07/18
… 告 蕭憶萍 被 告 郭孟秀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第334號 裁定移送前來，經本院於民國113年7月4日言詞辯…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重小字第3834號 · 2024/03/07
… 告 彭詩婷 被 告 潘琮霖 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第853號 裁定移送前來，經本院於民國113年2月1日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度橋簡字第965號 · 2024/02/29
… 帳，客觀上雖預見取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產 犯罪及規避洗錢防制法之脫法行為有密切關聯，竟以縱他人 持其交付之金融帳戶資料做為詐欺及洗錢工具，亦不違反本 意，仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，…
- 民事判決損害賠償CHEV 112年度彰小字第866號 · 2024/02/29
… 唐盛育 被 告 黄詠承 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（110年度訴字第440號） ，原告提起刑事附帶民事訴訟之損害賠償事件，經本院刑事庭裁 定移送（110年度附民字第220號），本院於民國11…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第58號 · 2024/02/29
… 告 王美玉 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第547號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第59號 · 2024/02/29
… 告 鄭嫚資 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第453號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第40號 · 2024/02/29
…訴訟代理人 陳鳳庭 被 告 吳姿澧 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第274號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度簡附民字第250…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第50號 · 2024/02/29
… 告 黃莉榆 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第417號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第51號 · 2024/02/29
… 告 何靜怡 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第465號）…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰簡字第52號 · 2024/02/29
… 告 趙忠為 被 告 范宇澤 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第271號） ，經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑事 庭裁定移送前來（本院112年度附民字第419號）…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北原簡字第11號 · 2024/02/29
… 告 許禎紜 被 告 葉嘉祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度原附民 字第40號），本院於民國113年2月15日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第807號 · 2024/02/29
…告 潘豐茂 被 告 郭昶志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第585號），本院於民國113年2月15日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償等臺灣新竹地方法院 113年度竹北簡字第117號 · 2024/02/29
…原簡字第55號刑事判決(下稱系爭刑事判決)，判認其構成幫 助詐欺及違反洗錢防制法，而判處其有期徒刑3月，併科罰 金新臺幣3萬元。被告上揭行為致原告受有財產上損害30萬 元，原告除依民法第184條第1項及第2項前…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度旗簡字第222號 · 2024/02/29
…亦由臺灣桃園地方法院以 112年度桃金簡字第2號刑事判決認提供帳戶者犯洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪在案，同有該判決書存卷可參（見本 院卷第101至104頁）。是以，被告並非如原告主張係將玉山 帳…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第1號 · 2024/02/29
… 告 彭良慧 被 告 蔡祝菁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償（本院112年度原簡上附民字第6號），經本院刑 事庭裁定移送前來，本院於民國113年2月21日言詞…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度原簡上附民移簡字第3號 · 2024/02/29
…訴訟代理人 張傑民 被 告 蔡祝菁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償（本院112年度原簡上附民字第8號），經本院刑 事庭裁定移送前來，本院於民國113年2月21日言詞…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度小字第4號 · 2024/02/29
…庫基隆彈藥分庫） 被 告 何宏霖 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件，由本院刑事庭裁定移送前來（112 年度附民字第256號），本院於民國113年2月16日言詞辯論…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度朴簡字第8號 · 2024/02/29
… 現於法務部○○○○○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭以112年度附民字第2 22號刑事附帶民事訴訟裁定移送前來，本院於民國11…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣花蓮地方法院 113年度原訴字第4號 · 2024/02/29
…原 告 陳懿 被 告 盧澤旺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償，經本院刑事庭移送前來（112年度原附民字第89號） ，本院於民國113年2月29日言詞辯論終結，判決如…