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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第15號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪聖翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20609號、112年度偵字第21527號、112年度偵字第22284號 、112年度偵字第22409…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第17號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林躍恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22867、24018、34896號），本院判決如下： 主 文 林躍恩幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第131號 · 2024/02/22
… 張盟沛 附民被告 洪聖翔 上列被告洪聖翔因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第196號 · 2024/02/22
… 附民被告 洪聖翔 上列被告因113年度附民字第196號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面： （一…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/22
… 告 王健綸 陳子恩 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第7號 · 2024/02/22
… 何宜玲 附民被告 洪聖翔 上列被告洪聖翔因洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟。因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，爰 依刑事訴訟法第504條第1項前段將本件附帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1716號 · 2024/02/22
…者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第16條業經修 正，經總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號 令公布施行，於同年月00日生效。修正前洗錢防…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第25號 · 2024/02/22
…1501號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 林玉龍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、林玉龍明…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第96號 · 2024/02/22
…54號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 林壑源幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 捌月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元 折算壹日。 犯罪事實 林壑源（原名：林彾…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第225號 · 2024/02/22
… 詹贏智 選任辯護人 李維剛律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （110年度偵緝字第2094號）及移送併辦（110年度偵字第37155 號、111年度偵字第366、878、15…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第306號 · 2024/02/22
… 告 李文琳 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第567號 · 2024/02/22
… 原 告 陳俞璇 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第95號 · 2024/02/22
…應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修 正後之規定。 （二）按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：1.意圖掩飾或隱匿 特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變 更特定犯罪所得。2.掩飾或隱…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2100號 · 2024/02/22
…不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下 ： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳 月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事實及理由 一、甲○○明知…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1921號 · 2024/02/22
…，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢罪 。 (三)被告與同案被告劉家豪、王淇民及其所屬詐欺集團成員間， 就前開事實所示犯行，有犯意聯絡及行為分…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1946號 · 2024/02/22
… 被 告 蔡濱隍 選任辯護人 俞力文律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17739號、第19847號、第19899號、第20283號、第21351號 、第22741號、第22…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2021號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 張子特律師 呂秋律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第21987號），本院判決如下： 主 文 李恩德共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2155號 · 2024/02/22
… 被 告 蔡濱隍 選任辯護人 俞力文律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17739號、第19847號、第19899號、第20283號、第21351號 、第22741號、第22…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2271號 · 2024/02/22
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款隱匿特定犯罪所得 之去向而依同法第14條第1項論處之洗錢罪。被告雖非直接 從事撥打電話對被害人施詐或提領贓款之行為，然…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2318號 · 2024/02/22
… 被 告 蔡濱隍 選任辯護人 俞力文律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17739號、第19847號、第19899號、第20283號、第21351號 、第22741號、第22…