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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5268號 · 2024/02/22
… 摺、金融卡等物，即係從事詐欺者所收購之人頭帳戶資料， 作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具使用，一旦基於共同犯罪之 意思，允為擔任收取及遞送供詐欺匯入款項所用之金融帳戶 之存摺、金融卡之俗稱「取簿手」之工作…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5338號 · 2024/02/22
…，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，使犯罪 查緝更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取財及 掩飾該詐欺犯罪所得去向之一般洗錢正犯施以一定助力，仍 基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、掩 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5360號 · 2024/02/22
…、原判決認定被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。被告就上開犯行，係以一行為 犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5394號 · 2024/02/22
…害人林堃福遭詐騙匯入本案帳戶內之款 項，轉匯至指定之銀行帳戶內，而共犯詐欺取財及一般洗錢 等犯行，因而依想像競合犯關係，從一重論處被告共同犯一 般洗錢罪刑。核原判決就採證、認事、用法及量刑，已敘明 其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5424號 · 2024/02/22
…、原判決以上訴人即被告秦有財（下稱被告）幫助犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪，及幫助犯洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，依想像競合犯之規定，從一重判處被告幫助犯 一般洗錢罪。被告不服原判決提起上訴，經…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5456號 · 2024/02/22
… 知恩、吳思璇及其他身分不詳之詐欺集團成員共同基於三人 以上共同詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在，意 圖使詐欺集團成員逃避刑事追訴而移轉該等犯罪所得之洗錢 犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之本案詐欺…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣高等法院 112年度上訴字第5464號 · 2024/02/22
… 欺集團），負責領取款項（即俗稱之車手），其等基於三人 以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造有價 證券之犯意聯絡，先由「吉晴」於111年10月17日某時，以L INE向告訴人佯稱：因需款孔急需…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5508號 · 2024/02/22
…將匯入之款項領出，或用於購 買虛擬貨幣後再轉匯予他人，足供他人作為實行詐欺取財等 犯罪後收受被害人匯款以隱匿犯罪所得、避免查緝之洗錢工 具，其所領出、購買虛擬貨幣之款項實為他人遂行財產犯罪 之所得，仍…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5661號 · 2024/02/22
…年籍不詳）所屬詐騙集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財 之不確定故意，先由亦具有犯意聯絡之詐騙集團其他不詳姓 名、年籍之成員向附表一編號1至7所示之人施用詐術，而將 金融帳戶、…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5748號 · 2024/02/22
…被告陳炤和（下稱被告）犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪，依想像競合犯之規定，從一重判處 被告犯三人以上共同詐欺取財罪（共4罪）。被告提起上訴 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5782號 · 2024/02/22
…罪之人頭戶，藉此躲避警方追查， 並掩飾犯罪所得之所在及去向，竟基於幫助詐欺取財及幫助 洗錢之不確定故意，於民國111年12月1日，在新北市○○區○○ 路000號全聯福利中心，將其申辦之華南銀行帳號0000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第220號 · 2024/02/22
… 主稱之）侵吞贓款或辦理掛失之風險，竟共同基於三人以上 共同詐欺取財、洗錢及私行拘禁之犯意聯絡，胡軍曜以暱稱 「納瑟斯」、張鈞傑以暱稱「陳天浩4.0」、何仁誠以暱稱 「張碩」，透過通訊軟體「Teleg…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第240號 · 2024/02/22
…被告於審判時坦認洗錢犯行已如前述，惟依前述其所涉犯行 既從一重論以加重詐欺取財罪，即無由另適用上述減刑規定 ，僅得於量刑時由法院併予審酌此情。⑵另被告並未於偵查 時坦承參與犯罪組織犯行已如上述，自無於量刑時併予…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第34號 · 2024/02/22
…，本院判 決如下： 主 文 原判決撤銷。 黃嘉俊犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號1、3至6所示之物，均沒收之；扣案如附表編號2 所示「黃文龍」姓名印章壹個及如附表編號5所示收據上所蓋「 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第76號 · 2024/02/22
…審理。 二、上訴之判斷 原審審理後，就被告想像競合所犯之三人以上共同詐欺取財 犯行，量處有期徒刑1年5月，並諭知相關之沒收，固非無見 。惟查： ㈠被告業於本院審理時，自白原判決所認之想像競合所犯之一 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第168號 · 2024/02/22
… 號 1 2 3 罪 名 成年人與少年犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪 成年人與少年犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪 剝奪他人行動自由罪 宣 告 刑 有期徒刑1年6月 有期徒刑1年3月 有期徒刑3月 犯 罪 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第218號 · 2024/02/22
…2月）之宣告刑之總合（1年＋2月＝1年2月）。 ㈡經審酌抗告人所犯各罪均為詐欺取財罪，附表編號2至22所示 之罪係抗告人利用擔任超商店員之同一機會所為，犯罪手段 亦屬相同；時間係自000年00月間起至111年3月中…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度抗字第313號 · 2024/02/22
…所示偽造有價證券罪（2罪）、行 使業務登載不實罪（2罪）、三人以上共同詐欺取財罪（1罪 ）、詐欺取財罪（1罪）等共6罪，分別經法院判處如附表編 號1至6所示之刑確定，並經抗告人請求臺灣新竹地方檢察署 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院 113年度聲字第150號 · 2024/02/22
… 輝之證述及卷存相關事證，認被告犯參與犯罪組織罪、三人 以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，依想像競合犯關係 從一重以三以上共同詐欺取財未遂罪處斷，判處1年4月，此 有原審判決在卷可憑，足認被告犯罪嫌疑確…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院 113年度聲字第432號 · 2024/02/22
…或少年法庭法官 就少年保護事件所為裁定之指揮執行。 三、經查：被告因詐欺取財等案件，經臺灣臺北地方檢察署以11 0年度偵字第26366號、第34858號、第36020號及111年度偵 字第4354號提起公訴，…