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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5338號 · 2024/02/22
…1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。 (二)被告以一行為提供國泰世華帳戶提款卡、網路帳戶密碼供翁 治豪與所屬詐欺集團成員詐欺如附表所示…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5360號 · 2024/02/22
…30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。被告就上開犯行，係以一行為 犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應從 一重…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5394號 · 2024/02/22
…即 被 告 吳碩瑍（原名吳囿潁） 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1276號，中華民國112年8月11日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5424號 · 2024/02/22
…號 上 訴 人 即 被 告 秦有財 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院11 2年度金訴字第84號，中華民國112年8月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第145…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5456號 · 2024/02/22
…證述，就組織犯罪防制 條例以外之罪名即刑法第339條之4第1項第2款及洗錢防制法 第14條第1項部分，仍有證據能力。 二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；又被告以外之…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣高等法院 112年度上訴字第5464號 · 2024/02/22
… 收，不另論罪）、同法第201條第2項之行使偽造有價證券罪 、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，且係以一行為觸 犯數罪名，應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同詐欺 取財罪處斷，業於判決理由中論述…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5508號 · 2024/02/22
…上 訴 人 即 被 告 黃振財 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第808號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵緝字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5661號 · 2024/02/22
… 未到庭，然其於102年間有詐欺案件經判決確定；於110年間 有違反洗錢防制法等案件之前科紀錄，有本院被告前科紀錄 在卷可稽(見本院卷第214、216頁)，然尚難以其有上開前科 紀錄，即可遽以推論其於與本案詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5748號 · 2024/02/22
…下稱被告）犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪，依想像競合犯之規定，從一重判處 被告犯三人以上共同詐欺取財罪（共4罪）。被告提起上訴 ，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5782號 · 2024/02/22
…林地方檢察署檢察官 被 告 張瑋庭 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第478號，中華民國112年11月13日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第6…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第220號 · 2024/02/22
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪；如附表二編號1至21、23至25所為，均係 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第240號 · 2024/02/22
…之偏失（最高法院109年度台上 字第3936號判決意旨參照）。依修正前洗錢防制法第16條第 2項規定，犯前2條之罪在偵查或審判中自白者減輕其刑，且 被告於審判時坦認洗錢犯行已如前述，惟依前述其所涉犯行 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第34號 · 2024/02/22
… 犯刑法第339條詐欺取財罪者，構成刑法第339條之4第1項之 罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪。依洗錢防 制法第2條之洗錢定義，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪 所得來源，而將特定犯罪所得交予其他共…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第43號 · 2024/02/22
… 黃志興律師 王聖傑律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第352號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第76號 · 2024/02/22
…一 般洗錢犯行（見本院卷第90頁），其科刑應併予斟酌修正前 洗錢防制法（新舊法比較部分詳下述）第16條第2項減刑規 定之有利因子，雖本件被告想像競合而從一重論以三人以上 共同詐欺取財罪，然想像競合犯之…
- 刑事裁定不服延長羈押臺灣高等法院 113年度抗字第307號 · 2024/02/22
…)被告被訴犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及組織犯罪防制 條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌，雖經被告否認犯 行，惟有卷內相關事證可憑，足認被告犯…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第377號 · 2024/02/22
… 編 號 4 5 6 罪 名 偽造文書 交通致傷逃 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑4月 有期徒刑4月 有期徒刑2月 犯 罪 日 期 110/04/02 110/05/28 110/02/24～110/0…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第397號 · 2024/02/22
… 23 日 【附表】 編號 1 2 3 罪名 毒品危害防制條例 詐欺 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑2年6月 有期徒刑2月 有期徒刑5月，併科罰金新臺幣4萬元(共2罪) 犯罪日期 110年7月11日 110年5月31日、110年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第116號 · 2024/02/22
… 王美蓉 被 告 吳碩瑍（原名吳囿潁） 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度上訴字第5394號 ），原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第186號 · 2024/02/22
… 陳國珍 被 告 吳碩瑍（原名吳囿潁） 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度上訴字第5394號 ），原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …