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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反個人資料保護法等臺灣桃園地方法院 111年度訴字第1323號 · 2024/02/22
… 電話門號用以從事無故變更他人電腦電磁紀錄、行使偽造準 私文書、詐欺取財、詐欺得利之犯罪行為，亦不違反其本意 之幫助犯意，於向不知情之林樞叡借得名義，申登創立矽谷 數位企業社(獨資商號，下稱矽谷企業社，丁…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第51號 · 2024/02/22
…於被告，自應適用修正前之減輕規定。 ㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢 防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈢公訴意旨原認定被告應成立上開罪名之幫助犯，容有誤會， 然正犯及幫助犯間，基本事實同…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審易字第2377號 · 2024/02/22
… 可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟不違背其本意，基於 幫助詐欺取財、幫助詐欺得利、幫助洗錢之不確定故意，於 民國112年1月12日某時，向台灣大哥大電信股份有限公司申 辦門號0000000000、0…
- 刑事判決偽造文書等臺灣桃園地方法院 112年度審訴字第954號 · 2024/02/22
…理，判決如下： 主 文 張靖犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得價值新臺幣貳萬元之財產上利益沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 偽造之「法務…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1267號 · 2024/02/22
…應更正為「上午10時39分許」；附件二起 訴書犯罪事實一第5 行「基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」 應更正為「基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」；及 證據部分補充「被告王翊丞於本院準備程序、審理時之自白 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1324號 · 2024/02/22
…式審判程序審理，並判決如下： 主 文 葉家佑犯三人以上共同詐欺取財罪，共柒罪，各處有期徒刑壹年 貳月。應執行有期徒刑貳年。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告葉家佑於本院 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1546號 · 2024/02/22
…，致難以追查，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向 ，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及提供金融帳戶作為 掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢等不確定故意，於民國 111年7月27日中午12時33分許，先依詐欺集團真實姓名…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1663號 · 2024/02/22
…應更正為「上午10時39分許」；附件二起 訴書犯罪事實一第5 行「基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」 應更正為「基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」；及 證據部分補充「被告王翊丞於本院準備程序、審理時之自白 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1730號 · 2024/02/22
…可預見若將金融帳戶之使用權限提供 他人，可能幫助犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財或其他財產 犯罪，並藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿該集團犯罪所得之 去向及所在，竟仍基於縱使他人利用其所提供之金融帳戶作為 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1896號 · 2024/02/22
…任依簡式審判程序審理 ，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。扣案之 白色IPHONE 11手機（含黑莓卡）壹支、工作證參張、收據參張 、印章壹個、印泥壹個均沒收。扣案之現金新臺幣肆仟參…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1937號 · 2024/02/22
…度偵字第2921號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。 事 實 一、甲○○於民國000年0月間加入「徐顯崇」、「范揚豐」、「孫 德豪」、真實姓名年籍均不詳之其…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2392號 · 2024/02/22
…行簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本件除下列…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2423號 · 2024/02/22
…，判決如下： 主 文 黃俊瑋犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1039號 · 2024/02/22
…名年籍均不詳之詐欺集團成員共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，由姓名年籍均不詳之詐欺集團成員於附表二「 時間/方式」欄所示時間及方式，詐騙戊○○、丁○○、寅○○、 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1223號 · 2024/02/22
…見提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼等金融資料與他 人使用，將可能因而幫助他人遂行詐欺取財之犯行，並利用轉帳 、提領等方式，致難以追查，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向， 竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及提供金融帳戶作為掩飾、 隱匿詐欺犯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1513號 · 2024/02/22
…阮氏演瓊，以下稱之)能預見任 意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯 罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工 具，竟基於縱前開結果之發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、 幫助洗錢不確定故意，於民國…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第599號 · 2024/02/22
…後，改依 簡式審判程序，判決如下： 主 文 賴梓平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案之 犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本件被告賴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第74號 · 2024/02/22
…提領他人匯入其金融帳戶內來路不明款項 後交付之舉，恐遭詐欺集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生 遮斷詐欺犯罪所得之去向、所在之效果。詎丙○○於民國110 年12月22日15時59分許，為申辦金融貸款，透過與自稱「O…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1741號 · 2024/02/22
… 訟，惟就被告陸世和之審理範圍，僅該份判決書事實欄一、 ㈡所示加重詐欺取財、行使偽造公文書及一般洗錢等事實， 並未及於事實欄一、㈠即附表二編號3所示對原告犯加重詐欺 取財、一般洗錢之犯行，是被告陸世和就事實…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1742號 · 2024/02/22
… 訟，惟就被告陸世和之審理範圍，僅該份判決書事實欄一、 ㈡所示加重詐欺取財、行使偽造公文書及一般洗錢等事實， 並未及於事實欄一、㈠即附表二編號10所示對原告犯加重詐 欺取財、一般洗錢之犯行，是被告陸世和就事…