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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第184號 · 2024/02/15
…終止委任） 張聖堃律師（嗣終止委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37969號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2532號 ），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易程序…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第222號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第223號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第224號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第133號 · 2024/02/15
… 被 告 葉建宏 上列被告因本院113年度上訴字第254號違反洗錢防制法等案件， 經原告於民國113年1月22日提起刑事附帶民事訴訟。查前開刑事 案件，嗣經被告於本院113年1月22日準備程序時具狀撤回上訴而 確定，…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第301號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第302號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第303號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第573號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第708號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2384號 · 2024/02/15
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 莊麒坊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52199 號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度桃原簡附民字第11號 · 2024/02/15
… 送達代收人 顏瑞成 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504 條第1 項之規定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度桃原金簡字第5號 · 2024/02/15
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第2249號、112年度偵緝字第2250號、112年 度偵緝字第2251號），本院判決如下：…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第258號 · 2024/02/15
… 決之法院，且本件受刑人分別於如附表所示之犯罪時間，因 違反洗錢防制法等案件，經附表所示之法院判處各該宣告刑 ，並分別於如附表所示之時間確定在案，附表編號1判決確 定日期為112年8月8日，其餘附表所…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第918號 · 2024/02/07
… 訴訟代理人 趙崇義 被 告 吳嘉蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第994號) ，本院於民國113年1月25日言詞辯論終結，判…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度審附民字第635號 · 2024/02/07
… 許志勤 訴訟代理人 黃國政律師 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件〔刑事案號：112年度金簡字第607 號（原案號：112年度審金易第149號）〕，經原告提起請求損害 賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度審附民字第643號 · 2024/02/07
…43號 原 告 吳碧娟 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件〔刑事案號：112年度金簡字第607 號（原案號：112年度審金易第149號）〕，經原告提起請求損害 賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡附民字第511號 · 2024/02/07
…11號 原 告 郭運蘭 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件（刑事案號：112年度金簡字第607 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第607號 · 2024/02/07
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14582號、112年度偵字第16665號、112年度偵字第17441號 、112年度偵字第17968…