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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第102號 · 2024/02/07
… 臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李承恩因犯洗錢防制法等罪，先後經 法院判決確定如附表所示之刑，應依刑法第50條、第53條及 第51條第5款、第7款之規定，就有期徒刑、併科罰金部分分 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/07
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 李佳恩 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第24627號），本院判決如下： 主 文 李佳恩幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第233號 · 2024/02/07
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 陳炳全 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣宜蘭地 方檢察署【下稱宜蘭地檢】112年度偵字第4315號、112年度偵字 第4316號、112年度偵字第4317號…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第169號 · 2024/02/07
… 被 告 陳炳全 上列被告因本院112年度訴字第233號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第182號 · 2024/02/07
…璦嘉 被 告 陳炳全 上列被告因本院112年度訴字第233號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第392號 · 2024/02/07
… 被 告 陳炳全 上列被告因本院112年度訴字第233號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第215號 · 2024/02/07
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 周德水 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第4457號、第5810號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第425號 · 2024/02/07
…人 許名志律師（法扶律師） 呂思翰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經臺灣基隆地方檢察署檢察官提 起公訴（111年度偵字第6339號、第7341號、112年度偵字第867 號），本院判決如下： 主 文…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第360號 · 2024/02/07
… 告 周德水 上列被告因本院112年度金訴字第215號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第8號 · 2024/02/07
…地方檢察署檢察官 被 告 楊季榛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7262號），被告於審理時自白犯罪（112年度金訴字第4 74號），經本院裁定改依簡易判決處刑程序，並…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度原附民字第16號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第606號 · 2024/02/07
… 即 被 告 陳證棋 民國00年0月0日生 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第408號中華民國112年11月7日第一審判決（起訴案號 ：臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第599…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第1號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第2號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 113年度金上訴字第7號 · 2024/02/07
… 告 葉峻昇 民國00年0月0日生 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院11 2年度金訴字第373號中華民國112年11月15日第一審判決所處之 刑（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度附民字第16號 · 2024/02/07
… 原 告 吳景元 被 告 葉峻昇 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院113年度金上訴字第7號判決有罪 在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日不…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第16號 · 2024/02/07
… 告 陳匯陞 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度苗金簡字第9號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷原處分臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第114號 · 2024/02/07
…詢、偵訊及法官訊問時均坦承犯 行，對於起訴書認定之詐欺、偽造文書及違反洗錢防制法等 均認罪，並將犯罪事實全盤托出，顯見被告經此一事，確有 悔悟。承審法官以被告警詢時自承自112年12月22日後取款 行…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第24號 · 2024/02/07
… 告 吳雨陵 被 告 黃金龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡附民字 第91號)，本院於113年1月30日言詞辯論終結，判…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/07
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李侑城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第316號），經本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如 下： 主 文 李侑城幫助犯洗錢防制法第十…