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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第290號 · 2024/02/21
… 月 21 日 附表： 編 號 1 2 罪 名 洗錢防制法 毒品危害防制條例 宣 告 刑 有期徒刑4月 有期徒刑3月 犯 罪 日 期 111年4月22日前某時 111年12月5日 偵 查 機 關 年 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳俊儒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1476號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑， 爰不經通常訴訟程序（本院原案號：113年度金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第74號 · 2024/02/21
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林思綦 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第1871號、112年度偵字第18899號）及移送併辦（112年度 偵字第37505號），被告於審理程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第150號 · 2024/02/21
… （現於內政部移民署專勤隊高雄 收容所） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第30號），本院判決如下： 主 文 NGUYEN VA…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/21
…與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一 般洗錢等罪嫌；就附表編號2至4所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第193號 · 2024/02/21
… 附民原告 林憲忠 附民被告 楊文太 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1593號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。因事件繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第97號 · 2024/02/21
… 原 告 林奕嵐 被 告 陳俊儒 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第57號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1866號 · 2024/02/21
…1308號)，本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 温靜宜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪，處有期徒刑肆 月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事 實 一、温靜宜能預見如…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1886號 · 2024/02/21
…被 告犯後始終坦承犯行，承認自己之錯誤，表現負責態度，合 於洗錢防制法第16條第2項所定減輕其刑事由，態度已見悔 意；並考量各被害人遭詐欺損失財物之金額，及被害人、被 告、檢察官之量刑意見，暨被告於原…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第45號 · 2024/02/21
…6356號)，本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 黃佳惠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處有期徒 刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 事 實 一、黃佳惠明知…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第55號 · 2024/02/21
…0000000帳戶（本院卷第105頁）。 原審判決結果： 陳衍儒共同犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 簡秀培 （告訴） 詐欺集團成員…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第994號 · 2024/02/21
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣被告就上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，與事 實欄所示其餘本案詐欺集團成員間，互有犯意聯絡及行為…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第24號 · 2024/02/21
…人士利用為犯罪工具，此乃一般生活所應有之 認識。 ⑵按洗錢防制法所稱之「洗錢」行為，依第2條之規定，係 指：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人 逃避刑事追訴，而移轉或變…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第24號 · 2024/02/21
…人士利用為犯罪工具，此乃一般生活所應有之 認識。 ⑵按洗錢防制法所稱之「洗錢」行為，依第2條之規定，係 指：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人 逃避刑事追訴，而移轉或變…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第76號 · 2024/02/21
…。因認被告涉有刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等 語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行為不罰者，應…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2372號 · 2024/02/21
…利於行為人之法 律，刑法第2條第1項定有明文。 1、被告行為後，洗錢防制法第16條業於112年6月14日修正公 布，並於同年6月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前二條之罪，在…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1322號 · 2024/02/21
…，均應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈被告3人行為後，洗錢防制法第16條第2項業已於112年6月14 日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前之洗錢防制 法第16條第2項規定：「犯前2條之罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1529號 · 2024/02/21
…被告犯行均堪可認定，應予依法論科。 參、論罪科刑： 一、適用之法律： ㈠洗錢防制法於第2條明定洗錢行為之態樣，並於第14條、第15 條規定其罰則，俾防範犯罪行為人藉製造資金流動軌跡斷點 之手段，去化不法利得與犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1641號 · 2024/02/21
…法第339條之4第2項、第1項第2款之3人 以上共同詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪。被告與居中指揮之上游詐欺集團成員 、向各個被害人行騙之詐欺集團成員（即俗稱之機房人員） …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第398號 · 2024/02/21
… 欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為既 遂，自成立洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；若該帳戶遭 檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存帳戶內款 項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，…