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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1229號 · 2024/02/21
…捷 被 告 李采耘 上列被告因112年度金訴字第666號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告邱筱捷之聲明、事實及理由、證據…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1666號 · 2024/02/21
… 原 告 許乃尹 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1667號 · 2024/02/21
… 原 告 羅富田 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1793號 · 2024/02/21
… 原 告 何嘉怡 被 告 陳昱璇 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1532號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2668號 · 2024/02/21
… 告 勞福堂 被 告 黃士育 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第297號 · 2024/02/21
… 告 劉貴珠 被 告 歐陽熹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第319 9號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…外匯兌業務罪嫌，組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，洗錢防制法 第15條第1項第3款之特殊洗錢罪嫌、同法第14條第1項之一 般洗錢罪嫌重大，且其2人違反銀行法部分為最輕本刑有期 徒刑…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第444號 · 2024/02/21
…外匯兌業務罪嫌，組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，洗錢防制法 第15條第1項第3款之特殊洗錢罪嫌、同法第14條第1項之一 般洗錢罪嫌重大，且其2人違反銀行法部分為最輕本刑有期 徒刑…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第471號 · 2024/02/21
… 法等案件、附表二所示各罪分別為違反毒品危害防制條例、 詐欺、洗錢防制法等案件，其違反之罪質、犯罪類型、行為 態樣、動機、所侵害之法益，兼衡責罰相當與刑罰經濟之原 則、行為次數及犯罪時間區隔，又考量受刑…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第583號 · 2024/02/21
…外匯兌業務罪嫌，組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，洗錢防制法 第15條第1項第3款之特殊洗錢罪嫌、同法第14條第1項之一 般洗錢罪嫌重大，且其2人違反銀行法部分為最輕本刑有期 徒刑…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第622號 · 2024/02/21
…後，認其涉有刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共犯詐欺取財罪，洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪 之犯罪嫌疑重大。又本案尚有其他共犯在逃，且被告稱共犯 有提供教戰守則應對檢警訊問，有事實足認為有勾串共犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…檢察署檢察官 被 告 黃士育 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9181、13906號）及移送併辦（112年度偵字第23785號 ），於本院受理後（112年度金訴字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 葉俊麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第545號），本院判決如下： 主 文 葉俊麟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第221號 · 2024/02/21
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃威棋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵緝字第4022號、第4024號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/21
…，均併此敘明。 四、不另為無罪部分： ㈠公訴意旨另以被告上開犯行，亦涉犯洗錢防制法第14條第2項 、第1項之洗錢未遂罪嫌云云。 ㈡惟按行為人決意犯罪至其犯罪終了可區分不同階段，基於罪 刑法定原則，何一階段之…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第386號 · 2024/02/21
… 告 黃靖超 被 告 黃士育 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第434號 · 2024/02/21
…號 原 告 廖麗君 被 告 董佳德 上列當事人間因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2118 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第75號 · 2024/02/21
… 原 告 許乃尹 被 告 林憲義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1422 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 民事判決侵權行為損害賠償等臺灣新北地方法院 112年度金字第210號 · 2024/02/21
…hroyer Russell Jay所涉詐欺、組織犯罪防制 條例及違犯洗錢防制法等犯行業由臺灣桃園地方檢察署以11 2年度他字第2444號偵辦中。 五、原告得依民法第184條第1項前、後段及第185條第１項規定， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第167號 · 2024/02/21
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第1274…