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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第70號 · 2024/02/07
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 許炳欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5761、6632、8520號）及移送併辦（112年度偵字第114 19、12362號），被告於準備程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第486號 · 2024/02/06
…被 告 林宸慧 選任辯護人 劉雅榛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18140號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，本院改依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/06
…NG TRUNG HIEU (中文名：黃中孝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經本院判決在案。惟查， 被告為越南籍移工，前於民國113年1月24日經內政部移民署中區 事務大隊南投分隊執行強制驅逐出國，足見被告原登記…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第200號 · 2024/02/06
…雄市○○區○○○路000號（高雄 ○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第87號、111年度偵字第3584號），本院判決如下： 主 文 黃妍心幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第643號 · 2024/02/06
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 張芝綺 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第9452號、112年度偵字第12275號、112年度偵字第 13354號、112年度偵字第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/06
… 即 被 告 邱珮軒 選任辯護人 林信宏律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，玆發現尚 有應再行調查之處，本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論，並指定於中華民國一一三年三月十二日（週二） …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度審金訴緝字第2號 · 2024/02/06
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 黃建庭 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19571號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、按…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第29號 · 2024/02/06
… 告 吳婉汝 被 告 賴政穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第32號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第8號 · 2024/02/06
…號 原 告 張珮綺 被 告 張芝綺 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金簡字第643號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/06
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 潘家蕙 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112 年度偵緝字第1168號、第1169號、第1170號、第1171號）及 移送併辦（113年度偵字第31…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/06
… ○○○○○○○) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112 年度偵緝字第1417 號），本院判決如下： 主 文 俞宸翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度附民字第1號 · 2024/02/06
… 已繫屬而補正附帶民事訴訟合法起訴之欠缺。 三、經查，原告以被告涉犯洗錢防制法等案件，於民國112年12 月22日具狀向本院提起本件刑事附帶民事訴訟（詳原告起訴 狀上之收文戳章），而原告所主張之上開刑事案件固…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/06
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 羅耀信 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第6006號），被告在本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定以簡式審判程序審理後，茲判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第277號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 林羽柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第374、965、2138號），本院判決如下： 主 文 林羽柔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第166號 · 2024/02/06
…被 告 林羽柔 上列被告因本院112年度訴字第277號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，將本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第591號 · 2024/02/06
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6548號、第7593號、第8857號），及移送併辦（112年 度偵字第12426號），被告於準備程序…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第953號 · 2024/02/06
…碧花 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第959號 · 2024/02/06
…琇惠 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第71號 · 2024/02/06
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第12990號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實均為自 白有罪之陳述，經受命法官告知被告、檢察官簡式…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第27號 · 2024/02/06
。 中 華 民 國 113 年 2 月 6 日 刑事第十庭 審判長法 官 蔣文萱 法 官 吳俞玲 法