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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1284號 · 2024/02/01
… ，然該犯罪所得於被告另案（本院112年度金訴字第497號） 所犯違反洗錢防制法等案件，業經判決宣告沒收及追徵確定 ，且由執行檢察官以112年度執沒字第2036號執行完畢，此 有另案刑事判決書及臺灣高等法院…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第119號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 廖健傑 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年7月10日所為112年度審金簡字第168號第一審簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第5702號、第6300號…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第15號 · 2024/02/01
… 被 告 廖健傑 上列被告因本院112年度金簡上字第119號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金重訴字第1403號 · 2024/02/01
…民國壹佰壹拾參年貳月壹拾肆日起，延長羈押貳月。 理 由 一、被告陳智榮因違反洗錢防制法例等案件，前經本院於民國11 2年9月14日訊問後，認犯罪嫌疑重大，被告坦承部分犯行， 確實涉有起訴書及追加起訴書所載之犯行，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第207號 · 2024/02/01
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張誌峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第34850號），本院判決如下： 主 文 張誌峰共同犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1843號 · 2024/02/01
…犯罪防制條例犯行部分，不具證據能力，不 得採為判決基礎，然就加重詐欺、違反洗錢防制法、行使偽 造私文書等其他罪名則不受此限制。 ㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法 官獨任以簡式審判程序審…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第108號 · 2024/02/01
…08號 原 告 蘇傳英 被 告 邱冠銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2412號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2397號 · 2024/02/01
…000000000 選任辯護人 林俊賢律師（法扶律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院111年度金訴字第245號，中華民國112年7月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第128號 · 2024/02/01
…南地方檢察署檢察官 被 告 林郁舜 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第378號中華民國112年9月25日第一審判決（起訴書案號：1 12年度營偵字第1916號，移送併辦案號：1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第39號 · 2024/02/01
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蔡惠琪於民國000年0月間，透過網際網路…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/01
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李雅鳳明知將自己帳戶供作他人使用…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度金重訴字第9號 · 2024/02/01
… 周郁雯律師 吳佳霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109年 度偵字第28664號），本院裁定如下： 主 文 黃子庭自民國一百一十三年二月十一日，延長限制出…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第54號 · 2024/02/01
…官 上 訴 人 即 被 告 孫沁琳 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院中華民國111年12月27日111年度審簡字第2469號第一審刑事簡 易判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署檢察官…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1434號 · 2024/02/01
… 被 告 鍾承翰 選任辯護人 陳智義律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19709號、第20761號、第22098號、第22827號、第2309 5號、第23309號、第…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1500號 · 2024/02/01
…00號 原 告 陳奶芸 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1541號 · 2024/02/01
…41號 原 告 賴雲雀 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第27號 · 2024/02/01
…號 原 告 葉綜獻 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第28號 · 2024/02/01
…號 原 告 盧玉英 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第123號 · 2024/02/01
…號 原 告 陳明欽 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5131號 · 2024/02/01
…署檢察官 被 告 蔡立德 選任辯護人 王國泰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第5165號），本院判決如下： 主 文 蔡立德無罪。 理 由 一、公訴意旨…