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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第347號 · 2024/02/06
…公平、 比例原則（即法律之內部性界限）。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院分別判 處如附表所示之刑，並均確定在案，其中附表編號1 至4 所 示之罪曾經本院以111 年度金訴字第1639、19…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/06
… 住○○市○○區○○○道0段000巷000弄00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2558、2559號），經被告自白犯罪（112年度金訴字 第2723號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 盧遠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第47633號），本院豐原簡易庭認不宜逕以簡易 判決處刑（112年度豐金簡字第5號），簽由本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 李正吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35371號、第35511號、第38697號、第41162號、第4464 1號、第48260號、第48…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第232號 · 2024/02/06
… 告 余晏謙 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第233號 · 2024/02/06
… 告 吳宜容 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3187號 · 2024/02/06
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院112年 度金訴字第82號中華民國112年11月14日第一審判決（起訴案號 ：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第91號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3199號 · 2024/02/06
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴字第87號中華民國112年9月7日第一審判決（起訴 案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第1731號…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第34號 · 2024/02/06
…00000000 0000000000000000 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺中地 方檢察署檢察官執行之指揮（執行案號：112年度執字第15157號 ），聲明異議，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1003號 · 2024/02/06
… 許婉慧律師 方彥博律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第189號），本院判決如下： 主 文 林宗憲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1294號 · 2024/02/06
…被 告 蒲宣汎 選任辯護人 黃馨儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18184號、第19888號、第21773號、第23404號）及移送 併辦（112年度偵字第22469…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1512號 · 2024/02/06
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 施楷承 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29374號）及移送併辦（113年度偵字第1142號），本院 判決如下： 主 文 施楷承…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1546號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 康微昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7781號），本院判決如下： 主 文 康微昕幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1656號 · 2024/02/06
…被告陳炳欽（下稱被告）與周家賢為朋友關 係，與李衣軒(上開2人所涉違反洗錢防制法等罪嫌部分，經 本院另案審理)則素不相識。被告、周家賢於民國112年6月7 日前之不詳時間、於不詳地點，共同基於3人以上詐欺取財 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1704號 · 2024/02/06
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 許妙君 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14464號、112年度偵字第34051號），本院判決如下： 主 文 許妙君無罪。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第976號 · 2024/02/06
… 徐育國 郭赫倫 上列被告因洗錢防制法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應行調 查之處，應再開本件辯論，特此裁定。 中 華 民 國 113 年 2 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1785號 · 2024/02/06
…被告 施楷承 上列被告因本院112年度金訴字第1512號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因原告之請求尚須 另經審判始能終結，勢將延滯已達可為裁判程度之刑事訴訟程序 之進行，因認已屬事件…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第256號 · 2024/02/06
…簡上字第256號 被 告 李啟春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年12 月29日所為112年度審簡上字第256號第二審判決（起訴案號：11 1年度偵緝字第1921號，第一審簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第297號 · 2024/02/06
… 告 許家毅 選任辯護人 唐迪華律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月29日所為112年度審簡字第1389號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵字第31311號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第306號 · 2024/02/06
… 告 范錦雲 選任辯護人 包盛顥律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月21日112年度審簡字第1446號第一審刑事簡易判決（起 訴案號：112年度偵字第15665號），提起上訴，…