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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基簡附民字第13號 · 2024/02/20
… 被 告 林婉婷 上列被告因本院112年度基金簡字第195號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳述詳…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院高雄分院 111年度原金上重訴字第5號 · 2024/02/20
… 張仁傑 指定辯護人 黃致穎律師 上列上訴人因洗錢防制法案件，不服臺灣高雄地方法院111年度 原金重訴字第1號，中華民國111年4月7日第一審判決（起訴案號 ：臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第3186…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第410號 · 2024/02/20
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（參與 犯罪組織部分不另為免訴之諭知，詳後述）。 ㈡被告與林裕庭、洪璽鈞、「馬力歐」、「原子小金剛」及其 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第548號 · 2024/02/20
…詐欺取財罪、同法第339條 之2第1項違法利用自動付款設備詐欺取財罪、洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪；就如附表編號2所為，係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第163號 · 2024/02/20
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 巫盛典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7627、7897、8740、8830號）及移送併辦（112年度偵 字第9321、9624、9628、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第168號 · 2024/02/20
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳政雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9108號、第9028號、第9113號、第9545號、第9907號） 及移送併辦（112年度偵字第11…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第433號 · 2024/02/20
…欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第451號 · 2024/02/20
…欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第493號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第504號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第509號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第15號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第16號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度訴字第250號 · 2024/02/20
…審判中自白者，減輕其刑。修正前洗 錢防制法第16條第2項定有明文（註：洗錢防制法第16條第2 項雖於被告行為後之民國112年6月14日修正，惟修正後之規 定並未較有利於被告，即應適用修正前之規定）。查被告就 …
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第202號 · 2024/02/20
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 尤云廷 上列被告因洗錢防制法案件，本院於中華民國113年1月22日所為 之判決之原本及其正本有誤寫，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及其正本關於宣判日期之記載…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第228號 · 2024/02/20
…審判中自白者，減輕其刑。修正前洗 錢防制法第16條第2項定有明文（註：洗錢防制法第16條第2 項雖於被告行為後之民國112年6月14日修正，惟修正後之規 定並未較有利於被告，即應適用修正前之規定）。查被告就 …
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第286號 · 2024/02/20
…之意見後，本院依簡式審判程 序，判決如下： 主 文 張念政共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應自本判決確定之日起陸個…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第316號 · 2024/02/20
… 選任辯護人 王聖傑律師 連家緯律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1433號、第1978號、第2895號、第3760號、第3858號、第3995 號、第5712號），本院…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第357號 · 2024/02/20
…度偵字第1917 號），本院判決如下： 主 文 莊金富共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實 一…