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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度簡附民字第1號 · 2024/02/02
…址詳卷) 被 告 張卉婕 上列被告因本院112年度金簡字第54號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度原金上訴字第20號 · 2024/02/02
… 曾至謙 指定辯護人 本院公設辯護人陳信凱 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度原金簡上字第1號，中華民國112年9月11日第一審判決（起訴 案號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第164號 · 2024/02/02
…新北地方檢察署檢察官 被 告 李則宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62162號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，判決如下： 主 文 李則宏共同…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2393號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳勇儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3138號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2619號 · 2024/02/02
所示之 刑，以資懲儆，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 ㈥末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上 開被告前案紀錄表附卷可稽，其因短於思慮，致罹刑典，犯 後已坦承犯行，並與告訴人余尚憲、林雅
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2862號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2890號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃珮榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44167號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3289號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3305號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第534號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1754號 · 2024/02/02
…新北地方檢察署檢察官 被 告 凌詰閎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39449號、第56554號、第60426號、112年度偵字第2759 號、第22616號、第2310…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1799號 · 2024/02/02
…新北地方檢察署檢察官 被 告 呂泓緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵續字第441號），本院判決如下： 主 文 呂泓緯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第906號 · 2024/02/02
…上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 上訴…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第912號 · 2024/02/02
…上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 上訴…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2576號 · 2024/02/02
…號 原 告 趙幗雄 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（原為本院112年度金訴字第1 020號，嗣因被告自白犯罪，改分為113年度金簡字第37號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第64號 · 2024/02/02
…號 原 告 陳麗菁 被 告 姚皓恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第330 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第27號 · 2024/02/02
…之 被 告 陳彥宇 上列被告因112年度金簡字第560號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：事實及理…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第255號 · 2024/02/02
…壹仟元折算壹日。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人劉芷寧因違反洗錢防制法等案件 ，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款 、第7款（聲請書漏引），定其應執行之刑，爰依刑事訴訟 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9836號、第11464號），及移送併辦（112年度偵字第73 062號），被告自白犯罪，本院合議庭認…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 林育慶 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第58579號），及移送併辦（112年度偵字第63229號 、第69180號、第69680號、…