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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 111年度易字第2195號 · 2024/02/19
…年度偵字第27391 號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣 壹佰玖拾玖萬元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。 犯罪事實 一、丙…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第239號 · 2024/02/19
…基銀行帳戶之提款卡、密碼等資料予他 人使用，使犯罪集團成員用以作為收受詐欺取財犯罪所得財 物及洗錢之犯罪工具，其以單純提供金融帳戶之提款卡、密 碼等資料之方式為他人詐欺取財及洗錢犯行提供助力，顯具 有…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3336號 · 2024/02/19
… 可供出售，而無履約之真意，竟意圖為自己不法之所有，分 別基於詐欺取財之犯意，於民國112年2月16日至000年0月00 日間，因見邱韙鋌、黃鈺翔、陳柏仲、羅友翔、徐琦、鄭竣 庭、劉家佑在臉書社團「一番…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第598號 · 2024/02/19
…戶供不詳身分之人使用，可 能遭利用於遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年8 月18日前某日， 在臺北市萬華區「凱達大飯店」內，將其申設之彰化商業銀 行帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第630號 · 2024/02/19
…使用帳戶。又『江咏倪』取得上開帳戶資料後 ，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢犯意，於： ㈠同年3 月12日撥打電話予張銘鴻並佯稱：因訂單設定錯誤， 要依指示操作取消云云，致張銘鴻陷於錯誤，於同年3 月12 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第709號 · 2024/02/19
… 被告雖提供永豐帳戶及中國信託帳戶供他人（無證據證明為 3人以上）犯詐欺取財與洗錢犯罪使用，然被告單純提供上 開存摺、金融卡、密碼及網銀帳密供人使用之行為，不等同 於實施詐術或洗錢之行為，亦無證據證明被告有參…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3049號 · 2024/02/19
… 、乙○○所為均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 詐欺取財罪與洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告3 人上開犯行，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項 第2款三人以上共同詐欺取…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3181號 · 2024/02/19
…判程序，判決如下：本院判決如下： 主 文 戴志宏三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。偽造 之「葉宏志」印章壹顆、「國寶投資」印文壹枚、「葉宏志」印 文壹枚、「葉宏志」署押壹枚，均沒收之。扣案如附表編號1至4 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第331號 · 2024/02/19
…覽表 編 號 1 2 3 罪 名 詐欺取財罪 詐欺取財罪 詐欺取財罪 宣 告 刑 有期徒刑1年9月 （緩刑撤銷） 有期徒刑6月 有期徒刑2年 犯 罪 日 期 108年1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第45號 · 2024/02/19
…16條 第2項之規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「AMY小管家♥第二 收入」、「雄哥」（無證據證明為不同詐欺成員）就本案犯 …
- 刑事判決侵占等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/19
…案 被告雖提供中國信託帳戶供他人（無證據證明為3人以上） 犯詐欺取財與洗錢犯罪使用，然被告單純提供上開銀行帳戶 之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼供人使用之行為，不 等同於實施詐術或洗錢之行為，亦無證…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第130號 · 2024/02/19
…有期徒刑，應予斟酌受刑人所犯均為詐欺 犯罪（共7罪，分屬三人以上共同犯詐欺取財罪、詐欺取財 ，其中編號1所示之罪為累犯），為圖不法利益，多次自行 或與共犯共同以詐術騙取不同被害人之金錢，侵害7名被害 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1677號 · 2024/02/19
…與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「WST-Linxin」 之人共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112年3月 8日，將其開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳 戶（下稱中信帳戶）提供予該人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1680號 · 2024/02/19
…鳳預見將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可 能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪 不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生 遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/19
…獲取財物，提供金融機構之帳戶與密碼、虛擬貨 幣會員帳戶等資料，幫助他人詐欺取財並掩飾、隱匿犯罪所 得之去向，不當影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發 生，更因此造成告訴人3人事後追償及刑事犯罪偵查之困難 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/19
…工具，並藉以逃避追查，竟 仍基於縱有人利用其提供之金融帳戶資料作為實施詐欺取財 犯行之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢之不確定故意，於民國112年3月14日前之某日，將其 申設之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/19
…核被告曾莛潁所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一交付帳戶之行 為，幫助詐欺集團成員詐騙數被害人之財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/19
…核被告陳柏宇所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一交付帳戶之行 為，幫助詐欺集團成員詐騙數被害人之財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第72號 · 2024/02/19
…核被告胡倉瑞所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。按洗錢防制法第16條業 經總統於民國112年6月14日修正…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1884號 · 2024/02/19
…一㈣即附表二編號1告訴人甲○○部分 戊○○共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 庚○○共同犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 2 （原判決附表三編號14） 原判決事實一㈣即附表二編號…