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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第1082號 · 2024/02/01
…10條第2項 之施用第二級毒品罪。 （二）被告前於110年間，因違反洗錢防制法案件，經臺灣苗栗 地方法院以111年度苗金簡字第44號判決判處有期徒刑3月 ，併科罰金新臺幣10,000元確定，有期徒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第674號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 謝秉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11931號、第13271號、第13347號、第13392號、第1383 8號、第14468號、第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1329號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1444號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 113年度撤緩字第12號 · 2024/02/01
…灣新竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 蔡京呈 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴 字第271號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第72號）， 本院裁定如下： 主 文 本院一一○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/01
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 傅翔晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1150號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第18號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重小字第3783號 · 2024/02/01
… 周佳霖 被 告 許銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第866號 裁定移送前來，經本院於民國112年12月28…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1148號 · 2024/02/01
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以 上共同犯詐欺取財，以及違反洗錢防制法第2條第1款、第2 款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告 與「小偉」、「林延松」及所屬詐欺集團其他不詳成員間…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1284號 · 2024/02/01
… ，然該犯罪所得於被告另案（本院112年度金訴字第497號） 所犯違反洗錢防制法等案件，業經判決宣告沒收及追徵確定 ，且由執行檢察官以112年度執沒字第2036號執行完畢，此 有另案刑事判決書及臺灣高等法院…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第119號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 廖健傑 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年7月10日所為112年度審金簡字第168號第一審簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第5702號、第6300號…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第15號 · 2024/02/01
… 被 告 廖健傑 上列被告因本院112年度金簡上字第119號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金重訴字第1403號 · 2024/02/01
…民國壹佰壹拾參年貳月壹拾肆日起，延長羈押貳月。 理 由 一、被告陳智榮因違反洗錢防制法例等案件，前經本院於民國11 2年9月14日訊問後，認犯罪嫌疑重大，被告坦承部分犯行， 確實涉有起訴書及追加起訴書所載之犯行，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第207號 · 2024/02/01
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張誌峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第34850號），本院判決如下： 主 文 張誌峰共同犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1843號 · 2024/02/01
…犯罪防制條例犯行部分，不具證據能力，不 得採為判決基礎，然就加重詐欺、違反洗錢防制法、行使偽 造私文書等其他罪名則不受此限制。 ㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法 官獨任以簡式審判程序審…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第108號 · 2024/02/01
…08號 原 告 蘇傳英 被 告 邱冠銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2412號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…