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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第702號 · 2024/02/21
…判決，變更檢察官所引起訴法條，改 判依想像競合犯從一重論處上訴人共同犯洗錢防制法第14條 第2項、第1項之洗錢未遂罪刑，係綜合上訴人迭於歷審坦認 犯行之供述，證人宋勇萱之證詞，卷附通話紀錄截圖照片、 …
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第706號 · 2024/02/21
… ，雖因依想像競合犯從一重之加重詐欺取財論罪而不得依修 正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑，然已併於加重詐欺 罪之犯後態度而予以審酌，另綜合考量朱世祐雖與告訴人施 秀娥成立調解，惟迄未實際給付任何款…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第711號 · 2024/02/21
…王立廷 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月21日第二審判決（112年度金上訴字第2478號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第726號 · 2024/02/21
… 賴力豪 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月16日第二審判決（112年度金上訴字第2185號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署110年度偵…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲請再審最高法院 113年度台抗字第120號 · 2024/02/21
…譯止 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年12月18日駁回聲請再審之裁定（112年度聲再 字第217號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定詐欺聲明異議最高法院 113年度台抗字第153號 · 2024/02/21
…十日內向本院（即原審法院）提出抗告狀」之旨 而受影響，又抗告人另經原判決就所犯洗錢防制法第14條第1項 之洗錢（一般洗錢）39罪，定應執行有期徒刑2年，併科罰金新 臺幣50萬元確定後，移送檢察官指揮執行部分，因未據其抗告， 故不在本…
- 刑事裁定違反洗錢防制法聲明不服最高法院 113年度台聲字第29號 · 2024/02/21
… 人 吳家頤 上列聲明人因違反洗錢防制法案件，對於本院中華民國113年1月 3日第三審判決（112年台上字第5185號），聲明不服，本院裁定 如下： 主 文 聲明駁回。 …
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台非字第16號 · 2024/02/21
…欺 集團，共同意圖為自己之不法所有，基於加重詐欺取財及違 反洗錢防制法之犯意聯絡，先由其所屬詐欺集團成員以如附 表一所示詐欺方法行騙如附表一所示之被害人，致如附表一 所示之被害人陷於錯誤，依詐欺集團成…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 111年度軍簡上附民字第1號 · 2024/02/21
…號 原 告 蔣宇婕 被 告 胡育祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度軍金簡上字第1 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 111年度軍金簡上字第1號 · 2024/02/21
…東地方檢察署檢察官 被 告 胡育祺 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年5月12日111年度軍金簡字第1號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：臺灣臺東地方檢察署111年度軍偵字第13號），…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/21
…告 葉思璇 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1678號、第1930號、第2434號、第4647號、第4746號、 第4808號至第4810號）及移…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第286號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告 提供帳戶幫助詐欺取財及洗錢之低度行為，為其提領款項三 人以上共同犯詐欺取財及洗錢之高度行為所吸收，不…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第291號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告 提供帳戶幫助詐欺取財及洗錢之低度行為，為其提領款項三 人以上共同犯詐欺取財及洗錢之高度行為所吸收，不…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第467號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告 提供帳戶幫助詐欺取財及洗錢之低度行為，為其提領款項三 人以上共同犯詐欺取財及洗錢之高度行為所吸收，不…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第534號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第582號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/21
…上 一 人 選任辯護人 林永祥律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第1907…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2101號 · 2024/02/21
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被 告與「私人訂製」、「豹五郎」及其他真實姓名年籍不詳 之詐欺集團成員，就本案詐欺取財罪與洗錢罪之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2211號 · 2024/02/21
…選任辯護人 盧國勳律師 陳建文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37914號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 理 由 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2219號 · 2024/02/21
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被 告與陳信、「幣昇客服01」及其他真實姓名年籍不詳之詐 欺集團成員，就本案詐欺取財罪與洗錢罪之犯…