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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第197號 · 2024/02/01
… 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 陳冠呈 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第5086號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 游儒倡律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2577、3227、3995、6073號、112年度偵緝字第263、264、2 65、266號）及移送…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度原附民字第33號 · 2024/02/01
…原 告 郭淑薰 被 告 李正文 上列被告李正文因洗錢防制法等案件(112年度原訴字第34號)， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第546號 · 2024/02/01
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林祐豪 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3821號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第25號 · 2024/02/01
… 陸皓龍 選任辯護人 吳誌銘律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第438號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第477號 · 2024/02/01
…高雄地方檢察署檢察官 被 告 王敏智 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（11 0年度偵字第22507號），經本院改以通常審判程序後，因被告於 準備程序自白犯罪，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第504號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 陳瑩紋律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院111年 度金訴字第168號，中華民國112年8月18日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第558號 · 2024/02/01
…悅雯 選任辯護人 楊芝庭律師（法扶律師） 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院11 2年度金訴字第238號，中華民國112年8月18日第一審判決（起訴 案號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第60…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第167號 · 2024/02/01
… 被 告 蕭彥鈞 上列被告因本院112年度苗金簡字第245號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第245號 · 2024/02/01
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蕭彥鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第7913號、112年度偵字第8940號），本院判決如 下： 主 文 蕭彥鈞幫助犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第9號 · 2024/02/01
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8168號）及移送併辦(112年度偵字第6920號 、112年度偵字第7291號、112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第162號 · 2024/02/01
… 邱苡晴 選任辯護人 林育杉律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37339號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 邱苡晴共…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第163號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳映蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第24031、43096號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1358號 · 2024/02/01
所示 之刑，並定其應執行之刑，以資懲儆。 七、沒收部分 (一)被告藍慶臨於本案之犯罪所得為新台幣10,000元(依罪疑惟 輕原則，認定每日報酬1萬元，依附表編號1至3所示，藍慶 臨僅於111年10月6日
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2342號 · 2024/02/01
…新北地方檢察署檢察官 被 告 曹庭方 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52561號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2416號 · 2024/02/01
… 被 告 丁舜怡 選任辯護人 熊南彰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度調 偵字第1340號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2626號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高孟鈺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26750號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3274號 · 2024/02/01
所示 之刑，並定其應執行之刑，以資懲儆。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第14條第1項、修 正前洗錢防制法第16條第2項、刑法第28條、第55
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/01
… 被 告 徐浩翔 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1336號 · 2024/02/01
所示之刑。又被告上開所犯之罪名相同、手 段相類，於審酌整體情節後，基於責任非難重複程度、定應 執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，依刑法第51 條第5款規定定其應執行之刑如主文所示。 三、沒收部分 (