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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第75號 · 2024/02/01
… 被 告 陳家貞 選任辯護人 何偉斌律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年3月6日所為112年度金簡字第3號第一審刑事簡易判決（起 訴書案號：111 年度偵字第4240號，移送併辦意…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/01
…被 告 NGHIEM TRUONG LAM 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3383號）及移送併辦（112年度偵字第13429號），本 院判決如下： 主 文 NGH…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第921號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 朱乙姍 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年11月29日112年度金訴字第921號第一審刑事判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第18號 · 2024/02/01
…字第18號 原 告 戴心鈺 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第23號 · 2024/02/01
…附民字第23號 原 告 黃榮彬 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第241號 · 2024/02/01
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵續字第34號、第35號）及移送併辦（112年度偵字第7242號、 第9575號、第11584號、第118…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第291號 · 2024/02/01
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 連芳怡 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第5868號、112年度偵字第6081號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第498號 · 2024/02/01
… 歐兆傑 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第241號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第500號 · 2024/02/01
… 歐兆傑 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第241號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第501號 · 2024/02/01
… 歐兆傑 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第241號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 …
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第6313號 · 2007/09/16
… 聲 請 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官 受 刑 人 甲○○ 上列受刑人因違反洗錢防制法罪，已經判決罪刑確定，聲請人聲 請減刑（96年度聲減字第6491號），本院裁定如下： 主 文 甲○○所犯幫助掩飾因自己重大犯罪所得…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 91年度聲字第3114號 · 2002/09/13
…，以叁佰元折算壹日。 理 由 受刑人甲○○因施用第二級毒品、贓物、違反洗錢防制法等罪，分別經臺灣彰化地方 法院九十年斗簡字第二九六號、八十八年度易字第八０三號、本院九十年度重訴字第 二二九一號先後判處如附表所示之刑，均經確…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 89年度訴字第847號 · 2000/10/03
… 八十九年度訴字第八四七號 具 保 人 乙○○ 右列具保人因被告甲○○違反洗錢防制法案件，本院裁定如左： 主 文 乙○○繳納之保證金新台幣貳拾萬元沒入之。 理 由 一、被告甲○○前經本院指定保證金額新台…