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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第155號 · 2024/02/20
…通常程序，逕以簡易判決處 刑如下： 主 文 乙○○幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向被害人給付如附表所示之金 額。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第30號 · 2024/02/20
…路銀行之帳號暨密碼實施詐欺犯罪 並提領犯罪所得亦不違背其本意之幫助他人詐欺取財及洗錢 之不確定故意，允諾提供其所申辦開立之兆豐國際商業銀行 帳號00000000000號帳戶（下稱甲帳戶）、華南商業銀行帳 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣花蓮地方法院 111年度金訴字第77號 · 2024/02/20
…帳戶之詐欺集團（下稱「廠 商」）。謀議既定，其等即基於幫助三人以上共同詐欺取財 、幫助洗錢之犯意，由庚○○駕駛車號000-0000號租賃小客車 搭載甲○○於110年11月7日19時許抵達花蓮，並於110年11月…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院花蓮分院 112年度原訴易字第1號 · 2024/02/20
…其一造辯論而 為判決。 貳、實體方面： 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財與掩飾、隱匿詐欺犯罪所 得去向及所在之洗錢不確定故意，於民國111年2月14日後某 日，在桃園市桃園火車站附近，將其所申辦之玉山商業…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度簡上字第73號 · 2024/02/20
… 犯行罪證明確，而論以刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助洗錢罪，並依刑法第55條規定從一 重論以刑法第30條第1項前段、違反…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第503號 · 2024/02/20
…縱使他人將其提供之銀行帳戶之提款卡、密碼及網 路銀行帳號、密碼用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦 不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢犯意，於民國112年4月 6日某時，在宜蘭縣羅東鎮某處，將其所申設之凱基商業銀…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第504號 · 2024/02/20
…辛應可預見將自己金融機構帳戶提供他人使用，他人將可 能利用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受 、提領或轉匯詐欺犯罪所得使用，提領、轉匯後即產生遮斷資 金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本 …
- 刑事判決恐嚇取財等臺灣基隆地方法院 112年度簡上字第72號 · 2024/02/20
… ㈠、按刑法第346條第1項之恐嚇取財罪，與同法第339條第1項之 詐欺取財罪，二者之區別，在於前者係施用使人心生畏怖之 恐嚇手段，致被害人心生畏懼，明知不應交付財物而交付， 後者則係施用詐術手段，使人陷於錯…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1024號 · 2024/02/20
…提供本案帳戶予不明人士使用，有遭利用作為詐欺工具之可 能，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，轉交 本案帳戶予本案詐欺集團使用，對於原告遭本案詐欺集團成 員以詐術欺罔而於上揭時、地自行以匯款交付原告所有…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1114號 · 2024/02/20
…49、352、354、363號刑事判 決認定該等被告有上開之共同、幫助詐欺取財犯行而予論罪 科刑，有該刑事判決可憑（見本院卷第19-111頁、第337-41 1頁），本院綜合上開證據調查結果，自堪信原告之主張為…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度聲再字第181號 · 2024/02/20
…參照）。 三、本院之判斷： ㈠聲請人與「牛B」共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之 犯意聯絡，先由「牛B」自000年00月00日下午2時21分起， 冒用「110警察」及「臺北地院李志忠法官」名義，以通訊 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第410號 · 2024/02/20
…金剛」及其餘詐欺集團成員， 共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、 隱匿特定犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不 詳成員以不詳方式，取得如附表編號1至2所示朱弘睿申辦之 中華郵政…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第548號 · 2024/02/20
… 實姓名、年籍不詳之成年人共同意圖為自己不法所有，基於 三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為 ： ㈠詐欺集團成員於111年8月9日透過通訊軟體LINE，以暱稱「覃 浩」向李○宥（確實姓名詳…
- 刑事判決加重詐欺臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第352號 · 2024/02/20
…行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 未扣案犯罪所得新臺幣貳萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第163號 · 2024/02/20
…戶存摺、提款卡暨密碼、網路銀行帳 號暨密碼予他人使用，足供他人作為實施詐欺取財及洗錢犯 罪之工具，竟仍基於幫助詐欺取財及掩飾犯罪所得去向之不 確定故意，先於民國112年3月27日某時許，依真實姓名、年 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第168號 · 2024/02/20
…造成金流斷點、隱匿該犯罪所得 之去向，仍基於縱若有人利用其金融帳戶實行詐欺取財、洗 錢犯行亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，於民國112年6月10日前某日，在臺灣地區不詳地點， 將…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第34號 · 2024/02/20
…，由其一造辯論而為判決。 二、原告主張：被告與自稱「陳伯宇」之成年男子共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民國110年9月29日，以通訊軟體LINE提供被告向兆豐商業銀行股份有限公司申辦之帳號00000000000號帳戶（下稱：兆豐帳…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度投簡字第463號 · 2024/02/20
…本院合議庭 裁定改以簡易判決處刑如下： 主 文 乙○○犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告乙○○於本院準…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度訴字第250號 · 2024/02/20
… 飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，亦均不違背其本意之 共同詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，將其所申辦之第一 商業銀行000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料， 提供給真實姓名年籍不詳…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第228號 · 2024/02/20
… 飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，亦均不違背其本意之 共同詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，將其所申辦之第一 商業銀行000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料， 提供給真實姓名年籍不詳…