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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1284號 · 2024/02/01
… ，然該犯罪所得於被告另案（本院112年度金訴字第497號） 所犯違反洗錢防制法等案件，業經判決宣告沒收及追徵確定 ，且由執行檢察官以112年度執沒字第2036號執行完畢，此 有另案刑事判決書及臺灣高等法院被告…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第119號 · 2024/02/01
…察署檢察官 被 告 廖健傑 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年7月10日所為112年度審金簡字第168號第一審簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第5702號、第6300號、1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第15號 · 2024/02/01
… 被 告 廖健傑 上列被告因本院112年度金簡上字第119號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金重訴字第1403號 · 2024/02/01
…年度金重訴字第1403號 被 告 陳智榮 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵 字第38898號、110年度偵字第39079號、111年度偵字第7433號、 111年度偵字第7930號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第207號 · 2024/02/01
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張誌峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第34850號），本院判決如下： 主 文 張誌峰共同犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第108號 · 2024/02/01
…號 原 告 蘇傳英 被 告 邱冠銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2412號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2191號 · 2024/02/01
… 0000000000000000 選任辯護人 洪健茗律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111年 度金訴字第2182號中華民國112年6月7日第一審判決（起訴案號 ：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第423…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2397號 · 2024/02/01
…0000000 選任辯護人 林俊賢律師（法扶律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院111年度金訴字第245號，中華民國112年7月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第53…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第541號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 陳俊廷 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第27190號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第1449號）， 經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第128號 · 2024/02/01
…方檢察署檢察官 被 告 林郁舜 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第378號中華民國112年9月25日第一審判決（起訴書案號：1 12年度營偵字第1916號，移送併辦案號：112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1385號 · 2024/02/01
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20490號）及移送併辦（112年度偵字第31548、34907、9139 號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1393號 · 2024/02/01
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 何典蔚 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1844號、112年度偵緝字第1845號、112年度營偵字第2902 號），被告先就被訴事實為有罪之…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1770號 · 2024/02/01
…告 林美鈺 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1385號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1775號 · 2024/02/01
… 告 許顥譯 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1385號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第985號 · 2024/02/01
…婷 訴訟代理人 許宇明 被 告 李雅鳳 上列被告李雅鳳因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第39號 · 2024/02/01
… 被 告 蔡惠琪 選任辯護人 徐肇謙律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 續字第111號、112年度偵字第30404號），因被告自白犯罪（112 年度金訴字第1484號），經本院裁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/01
… 告 李雅鳳 選任辯護人 許光承律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第27530號），被告於本院準備程序中自白犯罪（原案號：112 年度金訴字第766號），本院認為宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第53號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 賴柏宏律師 王森榮律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 續字第195號），被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：112年 度金訴字第1629號），本院認為宜以簡易判…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第12號 · 2024/02/01
… 告 張裕淵 被 告 張子洋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1385號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …