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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第2號 · 2024/02/19
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 傅紹齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第421 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：113 年度金…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第11號 · 2024/02/19
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李念恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第5757號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常訴訟程序（原案號：112 年度金訴…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第45號 · 2024/02/19
…幣壹仟元 折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人賴姿岑因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3171號 · 2024/02/19
…同法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。至公訴 意旨認被告亦涉犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未 遂罪，容有誤會，惟此部分業經蒞庭檢察官當庭更正刪除， 附此敘明。 ㈡公訴意旨雖認被告涉犯刑法第…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第1036號 · 2024/02/19
…告 趙嘉新 指定辯護人 本院公設辯護人湯明純 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15014、16367號），本院判決如下： 主 文 趙嘉新幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑3月…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度訴緝字第111號 · 2024/02/19
…選任辯護人 李岳洋律師 蔣子謙律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（108年 度少連偵字第44號、108年度偵字第5182號），因被告於本院準 備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1794號 · 2024/02/19
…被 告 許偉律 選任辯護人 羅婉婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第677、678、679號）暨移送併辦（112年度偵字第2867 9號），本院裁定如下： 主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1841號 · 2024/02/19
…新北地方檢察署檢察官 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44220號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第51169號；第二次移送併辦案號：臺灣…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2019號 · 2024/02/19
…姜柏州 上 一 人 選任辯護人 游亦筠律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第67574號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2024號 · 2024/02/19
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5084、5085、5086、5087、5088、5089、5090、5091 、5092、5093…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2162號 · 2024/02/19
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳瑋婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47837號），本院判決如下： 主 文 陳瑋婷無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2193號 · 2024/02/19
… 另論罪。至起訴書雖記載被告主觀上有洗錢之犯意及其所為 亦涉犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語 ，然並未記載被告涉犯洗錢罪之客觀事實，嗣經檢察官於本 院準備程序及審理時均表明起訴書有關…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2211號 · 2024/02/19
… （現另案在法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41713號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第933號 · 2024/02/19
…裁判時法即修正後刑法第339條之4第1項第2款之規定。 3.被告2人行為後，洗錢防制法亦於112年6月14日修正公布， 自同年月16日起施行。同法第14條第1項洗錢罪之規定並未 修正，尚無法律變更適用問題，應適用現行…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1500號 · 2024/02/19
… 告 何曉菁 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1555號 · 2024/02/19
… 原 告 黃蕾溱 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2011號 · 2024/02/19
… 原 告 楊子萱 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2012號 · 2024/02/19
… 告 劉玉清 被 告 高政倫 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第35號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2278號 · 2024/02/19
… 告 余義山 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2391號 · 2024/02/19
… 原 告 鄭淑芬 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…