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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第877號 · 2024/02/02
… 及洗錢之行為，經本院以112年度金訴字第204號判決判處幫 助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪刑，有上開刑事 判決在卷可稽（本院卷第13至30頁）。被告已於相當時期受 合法通知，未於言詞辯論期日到場…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第224號 · 2024/02/02
… ，並經本院以112年度金訴字第824號刑事判決判處被告吳家 芸共同犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑4月確定在案等情，有前開判決書在卷可參（見本院卷第1 9頁至第29頁），並經本院調取上開刑…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第261號 · 2024/02/02
…年度六金簡字第18號、臺灣高 雄地方法院111年度金簡字第531號洗錢防制法等案件（下 合稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件卷 宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時，對其等提供帳戶 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1974號 · 2024/02/02
…於刑事上係構成刑法第339 條 之4 第1 項第2 款共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪等，共同犯行，依民法第184 條第1 項、 第185 條規定，對因此受騙匯款之被害人，自構成共同侵…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2129號 · 2024/02/02
…訴訟代理人 汪哲論律師 被 告 李光華 上列被告因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟， 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 附民字第886號），本院於民國113年1月31日言詞…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2130號 · 2024/02/02
… 告 趙洵翬 被 告 李光華 上列被告因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟， 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 附民字第1349號），本院於民國113年1月24日言…
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2240號 · 2024/02/02
…不法行為，經本院以112年度金 簡字第225號刑事簡易判決判被告幫助犯洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪，此有上開刑事判決附卷可參（桃簡卷4至18 頁），復經本院職權調閱刑事案件全案卷證，查核無訛；且 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第718號 · 2024/02/01
…提起公訴，嗣本院以112年度 金簡字第194號刑事簡易判決論被告幫助犯洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金10萬元（ 下稱系爭刑事案件）。爰依侵權行為之法律關係請求被告賠 …
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度訴字第800號 · 2024/02/01
…因前開行為經本院刑事 庭以112年度金訴字第105號刑事判決判處幫助犯洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪。原告爰依民法第184條第1項前段、 後段、第2項與同法第185條等所規定之共同侵權行為損害賠 …
- 民事判決損害賠償ILEV 112年度宜簡字第354號 · 2024/02/01
…出殆盡等情，經本院刑 事庭以112年度訴字第267號判決判處被告幫助犯洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金5萬元， 有上開刑事判決附卷可稽（本院卷第9-22頁），並經本院調 取…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第163號 · 2024/02/01
… 8頁)，本院復以111年度金簡字第878號刑事判決認定其幫助 犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑2月， 併科罰金10,000元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日確 定。 ⒋再參諸…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重小字第3783號 · 2024/02/01
…佳霖 被 告 許銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第866號 裁定移送前來，經本院於民國112年12月28日言…