裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第52號 · 2024/02/19
… 原 告 陳柏仁 被 告 唐承龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第9號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/19
…地方檢察署檢察官 被 告 陳佳名 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58116號、第58117號)，及移送併辦(112年度偵緝字第5 405號、112年度偵字第57475…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/19
… （另案於法務部○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53310、55722、59781、61172號）及移送併辦（111年 度偵字第50963、56942…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第54號 · 2024/02/19
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 楊逸群 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵緝字第8028號、第8029號），本院判決如下： 主 文 楊逸群幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第100號 · 2024/02/19
… 原 告 吳素華 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第101號 · 2024/02/19
… 告 陳奕沛 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第102號 · 2024/02/19
… 原 告 李秀錦 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第129號 · 2024/02/19
… 原 告 張芸葭 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第169號 · 2024/02/19
… 告 郭威儀 被 告 陳佳名 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第32號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第74號 · 2024/02/19
… 原 告 陳惠敏 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第509號 · 2024/02/19
…般法律適用原則，逕行適用裁判時即現 行法規定論處。另查本案被告行為後，洗錢防制法第16條第 2項業於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行 。修正前該條項規定：「犯前2條（含同法第14條）之罪， …
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第818號 · 2024/02/19
… 條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、 洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂、組織犯罪防制 條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌犯罪嫌疑重大，且 另有其他多名共犯尚未到案…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第475號 · 2024/02/19
… 籍設高雄市○鎮區○○路000號(高雄○○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11449號），本院判決如下： 主 文 李昭美共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第587號 · 2024/02/19
…被 告 葉千綺 選任辯護人 黃國誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7575號），本院判決如下： 主 文 葉千綺幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第712號 · 2024/02/19
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 劉奕辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12544號、第15198號），本院判決如下： 主 文 劉奕辰犯如附表編號1至3所示之罪，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1138號 · 2024/02/19
… 被 告 葉千綺 上列被告因被訴本院112年度金訴字第587號違反洗錢防制法等案 件案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴訟移送…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度竹簡字第199號 · 2024/02/19
…度易字第187號），逕以簡易判決處刑如下： 主 文 張弘昇犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 未扣案如附表編號1所示之新臺幣貳…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 陳銘宏 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第760號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、本件被告陳…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第648號 · 2024/02/19
…俊傑 指定辯護人 鄭瑋律師（義務辯護律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月27日所為第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第154號 · 2024/02/19
… 前開所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財 罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且因與臺灣士 林地方檢察署前已起訴之案件（112年度偵字第25934號）， 有數人共犯一罪之相牽連案件關…