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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第268號 · 2024/02/06
… ㈡原審審理後，認被告所為係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，而從一重論處幫助洗錢罪，罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟原審判決後，被告已與本案部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第297號 · 2024/02/06
…違法。 ㈢經查，原審係以：「審酌被告提供複數金融帳戶供他人遂行 詐欺取財及洗錢之不法行為，使眾多被害人財產法益受損， 並幫助掩飾犯罪贓款去向，實有不該，兼衡其犯後坦承犯行 ，並與到庭之被害人即黃尤利、游雅…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第306號 · 2024/02/06
…匯入使用，並依指示加以提領匯入款項購買比特幣後轉入指定電子錢包，該帳戶將可能作為詐欺取財犯罪之工具及掩飾隱匿犯罪所得財物之去向、所在，竟基於縱所提供之自己銀行帳戶被作為詐欺取財犯罪之工具並依指示加以提領匯入款項購買比特幣後轉入指定電子錢包，…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2106號 · 2024/02/06
…指揮為違法或其執行方法不當 。 三、經查： ㈠聲明異議人劉文明因詐欺取財犯行，經本院105年度易字第82 5號判處有期徒刑2年6月，未扣案之該判決附表一匯款金額 欄所示犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1097號 · 2024/02/06
…之提款卡及密碼提供他人使用，將可能遭他 人自行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被 害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出 ，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝， …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1636號 · 2024/02/06
…依簡式審判程序審理，並判決如 下： 主 文 洪鈺軒犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案如附表所示之物均沒收。 事 實 一、洪鈺軒於民國112年11月27日或28日，加入少年方○宇(姓名 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第183號 · 2024/02/06
… 韓水秀與真實姓名年籍均不詳之人共同意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國110年10月某 日時許，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-00000000 0000號帳戶（下稱本案…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第185號 · 2024/02/06
…資料與他人使用，供不詳之人詐欺告訴人丙○及被害人甲○ ○之用，僅為他人詐欺取財犯行提供助力，尚無證據足以證 明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他人為詐欺 取財犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財犯罪構成…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第273號 · 2024/02/06
… 第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。 ㈣被告以提供本件帳戶予詐騙集團之一行為，幫助詐欺集團詐 騙告訴人林稚旻、程莚鏵、被害人李昇立、王音慈之財物及 幫助洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第274號 · 2024/02/06
… 第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。 ㈣被告以一次交付前述帳戶予詐騙集團之一行為，幫助詐欺集 團詐騙告訴人陳彥蓁、陳月秋、林煉坤之財物及幫助洗錢， 係以一行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第276號 · 2024/02/06
… ㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2 條而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈣告訴人張琬琳雖有數次轉帳行為，然該詐欺集團成…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第84號 · 2024/02/06
…為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 、刑法第339條第1項之詐欺取財罪。起訴書認被告所為係犯 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌，尚有未…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第1號 · 2024/02/06
… 審判程序審理，判決如下： 主 文 徐述雄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 偽造之「同信儲值證券部」印文貳枚均沒收。 事實及理由 一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺北地方法院 113年度聲字第250號 · 2024/02/06
…訊問後，認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款三人以上共犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、 第1項一般洗錢未遂等罪，嫌疑重大，並有事實足認為有湮 滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人及反覆實施…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1234號 · 2024/02/06
…車 分期款項之意願，竟與某甲共同意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財之犯意聯絡，於民國107年10月18日，用陳毓淇 之名義，以現金價新臺幣（下同）61萬元，向址設高雄市○○ 區○○○路000號之裕昌…
- 刑事判決侵占等臺灣高等法院 112年度上易字第1360號 · 2024/02/06
… 以提前交車為由，向黃吉慶等4人訛取款項所為，除對黃 吉慶等4人犯詐欺取財罪外，亦已嚴重損害告訴人「商譽 」，而犯刑法第342條第1項之背信罪云云，惟就被告此部 分所為是否確實對於理性投資者、消費者…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1614號 · 2024/02/06
…結果，認為原判決以檢察官所舉證據方法不能證 明被告潘芝穎有公訴意旨所指詐欺取財犯行，諭知被告無罪 ，應予維持，並引用原判決記載之理由（如附件）。 二、檢察官上訴意旨略以： ㈠告訴人梁若楠於民國110年6月13日向傅…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1871號 · 2024/02/06
…下： 主 文 原判決關於陳文瑄之科刑部分撤銷。 陳文瑄所犯幫助犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、按刑事訴訟法第348條第3項規定，上訴得明示僅就判決之刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第3406號 · 2024/02/06
…得財物之目的，或非法經營證券業務，竟基於縱使他 人以其金融機構帳戶實施詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得財 物、非法經營證券業務，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、 洗錢及非法經營證券業務之不確定故意，於民國110年7、…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4538號 · 2024/02/06
… 賭賭看」之心態，基於縱使如此亦不違背其本意之幫助三人 以上共同詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於110年11月5 日，在新北市○○區○○路000號全家便利商店○○○○店，將其於華 南商業銀行申辦帳號00…