裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第807號 · 2024/02/06
…並將犯罪所得款項匯入、轉出， 而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟基於幫助詐欺取財及幫 助洗錢之不確定故意，於民國000年0月0日下午4時12分前之 某時，將玉山銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱系爭帳…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1509號 · 2024/02/06
…裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 潘建宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表編號1至5所示之物均沒收。 事實及理由 一、本件被告所犯罪名，非屬死刑、無期徒刑或最輕本刑為三年 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度訴字第465號 · 2024/02/06
…本院判決如下： 主 文 賴信儒三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，共 貳拾柒罪，各處如附表一所示之刑；未扣案如附表二所示之犯罪 所得，與陳乃如共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決違反個人資料保護法等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第869號 · 2024/02/06
…合 理懷疑。況近年來不法份子利用他人申設之行動電話門號實 行詐欺取財等財產犯罪案件層出不窮、常有所聞，業廣為平 面或電子媒體、政府機構多方宣導並提醒民眾勿因一時失慮 而誤蹈法網，輕易交付自己名義申辦之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第9號 · 2024/02/06
…罪事實 一、潘曉君已預見提供個人金融帳戶資料交付他人，可能供作他 人詐欺取財犯罪之用，及用以掩飾或隱匿犯罪所得之工具， 仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國110 年12月17日前某時許，將其所申…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1128號 · 2024/02/06
…欺 取財犯罪及掩飾犯罪所得之人頭帳戶，仍基於幫助洗錢及幫 助詐欺取財之不確定故意，於民國111年11月30日，將附表 所示渣打銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼，提供某身分不詳 之成年人使用。嗣某身分不詳之…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1218號 · 2024/02/06
… 法之所有，與巳○○所屬詐欺集團之成年成員間，基於三人以 上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團之某成年成 員指示戌○○及亥○○（2人幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯行， 業經本院判決確定），於同年7月17…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/06
… 實 一、乙○○能預見提供虛擬貨幣帳戶予他人使用，可能幫助他人遂 行詐欺取財犯行並掩飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟 仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年11 月13日至同年00月00日間之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…之重要表徵，可預見將自己 之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺取財 行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟不違背其本 意，基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民 國110年1…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第82號 · 2024/02/06
…詳「陳學璋」等人所屬詐欺集團共同意 圖為自己不法所有，基於3人以上共犯詐欺取財、洗錢等犯 意聯絡，於民國000年0月間，先依「陳學璋」之指示成立「 信汝工程行」並擔任負責人，再以「信汝工程行」名義申辦 …
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第637號 · 2024/02/06
… 詳之本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上詐欺取財及掩飾不法詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡 ，先由不詳之本案詐欺集團成員於附表所示之時間，以附表 所示之詐騙方式，對附表所示之被害人施用詐…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/06
… 犯罪所得去向與所在之結果，竟仍基於縱然如此亦不違背其 本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國 111年12月5日前之不詳時間，將其申辦之台新國際商業銀行 000-00000000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第364號 · 2024/02/06
… 詐欺犯罪所得之去向、所在等情，卻仍基於縱然提供金融帳 戶供他人作為詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財之犯罪所得去 向、所在使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國112年2月4日，先依真…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第1066號 · 2024/02/05
…進行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 劉永霖犯三人以上共同詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年 ，應執行有期徒刑壹年伍月。 犯罪事實 一、劉永霖與許志仲為朋友關係，許志仲、郭明嘉、少年李○萱 （…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1092號 · 2024/02/05
…進行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 李俊葳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣 案之犯罪所得新臺幣參仟沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 楊宗霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第376號 · 2024/02/05
… 項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財罪。 ㈢查被告以一交付其及不知情其子江金流所申設帳戶之金融卡 及密碼予詐欺集團成員之行為，僅有一幫助行為，導致告訴 人林橙逸、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡上字第37號 · 2024/02/05
…領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效 果，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民 國111年5月17日，在彰化縣某不詳地點，將所申辦之①勝發公 司陽信銀行帳號000000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第436號 · 2024/02/05
…詐欺罪犯罪所得之去向，竟仍不違背其 本意，基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪 所得去向之幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，接續為下述行 為：①先於民國111年8月2日受藍佑誠（由檢察官另行偵查起 …
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第167號 · 2024/02/05
… 段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加 重詐欺取財未遂、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月2…
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第168號 · 2024/02/05
… 段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加 重詐欺取財未遂、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月2…