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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第306號 · 2024/02/05
…預見如無正當理由要求他人提供金融帳戶資料，極 有可能利用該帳戶資料作為詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得 去向及所在犯罪之工具，竟基於幫助詐欺取財、幫助一般洗 錢之不確定故意（無證據證明李佳潔知悉或預見正犯人數為 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第360號 · 2024/02/05
…、隱匿犯罪所得去向與所在之結果，竟仍基於縱 然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不 確定故意，於民國000年00月間，透過其堂哥張明鴻轉介而 認識真實身分不詳、Facebook社群軟體暱稱「展哥」…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第89號 · 2024/02/05
…帳戶提供予不相識之人使用，極可能掩飾、隱匿他人犯罪 所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍以縱然有人持以犯罪 亦無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢犯意，而與「Lu Sandy」指派之人見面後，即依對方指示入住○○…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/05
…提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人提領、轉 匯來路不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能 係在取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所 得之去向、所在，竟仍基於縱使上開結果發生亦不違背其本…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣彰化地方法院 112年度聲自字第16號 · 2024/02/02
…，而無聲請人所述可能遭受之財產損失。 ㈣再按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院86年度台上字第3534號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/02
… 第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。被告以一提供金融帳戶之行為幫助詐欺 集團實行詐欺取財及洗錢等犯行，乃以一行為觸犯上開2罪 名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第106號 · 2024/02/02
…意，與該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿犯罪所得 去向而移轉之洗錢等犯意聯絡，許心瑜於同日某時許，提供 其所申辦之中華郵政股份有限公司前鎮郵局帳號0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第140號 · 2024/02/02
…1年 度偵字第2583號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰貳拾參萬陸仟元沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度審易字第1225號 · 2024/02/02
…。其遂與該詐欺集團其他成員，共同意 圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾或隱 匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之各別犯意聯絡，先由詐欺集團 不詳成員於如附表編號1至7所示時間，以如附表編號1至7所 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第245號 · 2024/02/02
…任進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月 。扣案「鋐霖投資股份有限公司現金收款收據」上，偽造之「臺 灣證券交易所股份有限公司」、「金融監督管理委員會」、「鋐 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第38號 · 2024/02/02
…意，與該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿犯罪所得 去向而移轉之洗錢等犯意聯絡，許心瑜於同日某時許，提供 其所申辦之中華郵政股份有限公司前鎮郵局帳號0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第81號 · 2024/02/02
…緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向 與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗 錢犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確 定故意，於民國111年2月14日某時許，依某年籍姓名不詳之 詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/02
…用，竟仍不違其本意，基於幫助掩飾特 定犯罪所得之去向及幫助不詳犯罪集團詐欺取財之不確定故 意，分別為下列行為： (一)劉芳維於民國111年4月22日某時，先依詐欺集團某成員之要 求，前往中信銀行辦理其名下帳…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第555號 · 2024/02/02
… 提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能遭他人利用該帳 戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具 ，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達 到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第607號 · 2024/02/02
…與真實姓名、年籍資料不詳綽號「鍾易 達」之成年男子共同以其金融帳戶實行詐欺取財及洗錢犯罪 ，亦不違背其本意之不確定故意之犯意聯絡，以新臺幣(下 同)10萬元之代價，將其向中國信託商業銀行股份有限公司 …
- 刑事判決詐欺等臺灣花蓮地方法院 112年度原訴字第136號 · 2024/02/02
…除廖豐榮外之其餘7位本案土地所有權人簽約 ，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、行使偽造私文書 之犯意，未經廖豐榮等8人之同意，於110年1月底，委由不 知情之刻印店成年刻印人員，偽刻「廖鋒榮（係廖豐榮之誤 …
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第1號 · 2024/02/02
…年6月14日公布施行，並 於同年月00日生效，惟該條文之構成要件與刑法詐欺取財罪 、洗錢防制法第14條洗錢罪之構成要件顯然不同，且其性質 非特別規定，亦無優先適用關係，自非刑法第2條第1項所稱 行為後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度原金上訴字第20號 · 2024/02/02
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪，並依刑法第55條前段規定，從 一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ⑵原審並依修正前洗錢防制法第16條第2項及刑法第30條第2項 之規…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第5號 · 2024/02/02
…刑人 馮華齡有罪部分撤銷，並就受刑人馮華齡所犯三人以上共同 詐欺取財罪（共3罪），判處有期徒刑1年、1年6月、1年6月 ，定應執行刑2年，復上訴後，經最高法院以112年度台上字 第2692號判決駁回上…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金簡上字第16號 · 2024/02/02
…預見提供金融帳戶資料予他人使用，可能淪為犯罪 工具，而幫助詐欺人員從事詐欺取財犯罪，並作為詐欺人員 詐取財物後收受、提領詐欺犯罪所得使用，而產生遮斷金流 以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫 …