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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第534號 · 2024/02/02
…命法官依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案如附表編號2至3所示之物，均沒收之。 事 實 乙○○依其社會生活通常經驗，雖預見依身分不詳之人指示收取來 源不…
- 刑事判決詐欺等臺灣新竹地方法院 112年度訴字第164號 · 2024/02/02
…判程序，判決如下： 主 文 吳佩茹以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月 。又犯個人資料保護法第41條第1項之非公務機關未於蒐集特定 目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金 ，以新臺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第735號 · 2024/02/02
… 並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，使犯罪查緝更形 困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取財及掩飾該詐 欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯行施以一定助力，仍基於縱令 他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、掩飾…
- 刑事裁定聲請延長羈押臺灣新竹地方法院 113年度偵聲字第14號 · 2024/02/02
…項後段之參與犯罪組織罪嫌 、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪嫌及 洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌等犯罪嫌疑重大，且有逃 亡及勾串之虞，並有反覆實施加重詐欺取財罪之同一犯罪之 虞，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙金簡字第52號 · 2024/02/02
…移 送併辦意旨書之記載（如附件）。又被告詹婼云幫助他人遂 行詐欺取財、洗錢之犯行，為幫助犯，依刑法第30條第2項 規定，按正犯之刑減輕之。臺灣臺中地方檢察署檢察官以11 2年度偵字第51982號、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第997號 · 2024/02/02
…任以簡式審判程 序審理，判決如下： 主 文 鄭芳如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月；又犯三人 以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑拾 月。 扣案如附表一編號3至5、7、8、10、11所示之物、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第18號 · 2024/02/02
… 得之來源及去向。因認被告前開所為，係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等 語。 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，但經共同之直接…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第225號 · 2024/02/02
…、洗錢之犯意聯絡，或有何參與詐欺林昶 言或洗錢行為，被告上揭所為，應屬詐欺取財、洗錢構成要 件以外之行為，在無證據證明被告係以正犯犯意參與犯罪之 情形下，應認被告所為係幫助犯而非正犯。是核被告所為， …
- 刑事判決侵占等臺灣臺中地方法院 112年度原易字第95號 · 2024/02/02
…觀事實相符，堪予採信。 (二)公訴意旨雖認為被告所為係犯刑法第339條第1項之詐欺取財 罪嫌，惟查： 1.告訴人丁○○於111年9月10日警詢時證稱：網友「winwin.12.12_」即被告於111年9月5日載我和「梁朝偉」…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3679號 · 2024/02/02
…罰 時，責任非難重複性較高，另酌以附表編號1、5所示之加重 詐欺取財罪、編號2之詐欺取財罪、編號3之幫助一般洗錢罪 、編號4之詐欺得利罪間，各罪之犯罪類型、行為態樣及侵 害法益不同，暨考量各該犯罪合併…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第444號 · 2024/02/02
…預見其將金融帳戶提供予他人後， 該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為收受詐欺取財款項之 用，遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉匯後即產生遮斷資金 流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍於其發生並不違 背自己…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第569號 · 2024/02/02
…： 賴柏諺能預見將金融帳戶資料提供給他人使用，可能幫助他 人實施詐欺取財犯罪，而用以隱匿、掩飾犯罪所得之來源及 去向，致被詐騙人及警方難以追查，竟仍以縱若有人持之以 犯罪亦不違反其本意，而基於幫助詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第800號 · 2024/02/02
…、洗錢之犯意聯絡，或有何參與詐欺告訴人或洗錢行 為，被告上揭所為，應屬詐欺取財、洗錢構成要件以外之行 為，在無證據證明被告係以正犯犯意參與犯罪之情形下，應 認被告所為係幫助犯而非正犯。是核被告所為，係犯刑法第 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1701號 · 2024/02/02
…第37657號），本院判決如下： 主 文 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；又犯三 人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒刑 壹年陸月。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第185號 · 2024/02/02
…飾隱匿犯罪所得之不法利益，避免有偵查犯罪權限 之執法人員循線查緝，遂行詐欺取財之犯罪計畫，竟基於幫 助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國000年0月間某 日某時許，將其所申設第一商業銀行帳號000-0000…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2217號 · 2024/02/02
…項之結夥三人以上強盜罪、同 法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪等罪，經臺灣臺中地方檢 察署檢察官提起公訴（112年度偵字第24806號、第43923號 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2756號 · 2024/02/02
…第37657號），本院判決如下： 主 文 陳育凡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；又犯 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒 刑壹年陸月。 丁昱豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3137號 · 2024/02/02
…其掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所 得財物之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助 一般洗錢之犯意，於民國112年5月5日17時16分許前之不詳 時間，將其申辦之玉山銀行帳號000-0000000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第650號 · 2024/02/02
… 、通訊軟體對話紀錄擷圖」。 三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制 法第14條第1項一般洗錢罪。被告與前揭不詳他人間就上開 犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告所 …
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第2116號 · 2024/02/02
…第5條第2項定有明文。 二、經查： ㈠被告陳建禾因涉犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、刑法第216 條、第210條行使偽造私文書罪、違反銀行法第29條、第29 條之1規定而犯同法第125條第1項後段之加重非法經營準…