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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第392號 · 2024/02/07
… 被 告 陳炳全 上列被告因本院112年度訴字第233號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民…
- 刑事裁定聲請撤銷羈押之處分臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第92號 · 2024/02/07
…0條之行使偽造私文書、刑法第216條、 第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪嫌，經檢察官提起公訴，由承辦受命法官訊問被告後， 認被告坦承犯行，並有卷內證據在卷可佐，足認被告涉犯前 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第215號 · 2024/02/07
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 周德水 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第4457號、第5810號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第425號 · 2024/02/07
…人 許名志律師（法扶律師） 呂思翰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經臺灣基隆地方檢察署檢察官提 起公訴（111年度偵字第6339號、第7341號、112年度偵字第867 號），本院判決如下： 主 文…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第360號 · 2024/02/07
… 告 周德水 上列被告因本院112年度金訴字第215號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第8號 · 2024/02/07
…地方檢察署檢察官 被 告 楊季榛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7262號），被告於審理時自白犯罪（112年度金訴字第4 74號），經本院裁定改依簡易判決處刑程序，並…
- 刑事裁定聲請交保臺灣基隆地方法院 113年度聲字第83號 · 2024/02/07
…法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財 未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪 、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，嫌 疑重大，又參酌被告蔡俊宏自承其早於…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高雄地方法院 111年度訴字第334號 · 2024/02/07
… 第三條之罪……；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。 ②洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並經總統於112年6 月14日公布，於同年月00日生效。修正前規定：「犯前二條 之罪，在偵查或審判中自…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度原附民字第16號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣高等法院高雄分院 112年度聲再字第178號 · 2024/02/07
…再審聲請人 即受判決人 呂清榮 上列再審聲請人即受判決人因洗錢防制法案件，對於本院112年 度金上訴字第46號，中華民國112年5月30日第二審確定判決（臺 灣高雄地方法院110年度金訴字第155號，起訴案號：臺灣…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第545號 · 2024/02/07
…示行為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款 及第14條第1項洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段 參與犯罪組織罪。如事實㈡、㈢所示行為，均係犯刑法第339 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第554號 · 2024/02/07
…於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第606號 · 2024/02/07
… 即 被 告 陳證棋 民國00年0月0日生 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第408號中華民國112年11月7日第一審判決（起訴案號 ：臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第599…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第1號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第2號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 113年度金上訴字第7號 · 2024/02/07
… 告 葉峻昇 民國00年0月0日生 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院11 2年度金訴字第373號中華民國112年11月15日第一審判決所處之 刑（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度附民字第16號 · 2024/02/07
… 原 告 吳景元 被 告 葉峻昇 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院113年度金上訴字第7號判決有罪 在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日不…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第550號 · 2024/02/07
…之行使偽造私文書罪及刑法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第14條 第2項、第1項之洗錢未遂罪。被告與本案詐欺集團成員偽造 印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書、特 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第16號 · 2024/02/07
… 告 陳匯陞 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度苗金簡字第9號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷原處分臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第114號 · 2024/02/07
…詢、偵訊及法官訊問時均坦承犯 行，對於起訴書認定之詐欺、偽造文書及違反洗錢防制法等 均認罪，並將犯罪事實全盤托出，顯見被告經此一事，確有 悔悟。承審法官以被告警詢時自承自112年12月22日後取款 行…