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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北原簡字第40號 · 2024/02/07
…第184條第1項前段、第185條分別定有明文。 ㈡經查，原告主張被告上開共同詐欺取財之犯行，業經本院刑 事庭以112年度審原簡字第65號刑事簡易判決判處：「高庭 榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑6月；應執行有 …
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13891號 · 2024/02/07
…：被告能預見其將所有之金融機構帳戶資料交付他 人，足供他人為掩飾或隱匿詐欺取財犯罪所得財物目的使用 ，仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國11 1年5月18日前某時，在臺北市○○區○○○路00號之獅…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14278號 · 2024/02/07
…法第280條第3項準用同法第1項 規定，視同自認；又被告因本件所涉幫助詐欺取財及幫助洗 錢等犯行，亦經上開刑事判決判處被告有期徒刑6月，併科 罰金25萬元，罰金得易服勞役在案，有該刑事判決書附卷可 佐…
- 民事判決損害賠償TPEV 113年度北簡字第272號 · 2024/02/07
…法第280條第3項準用同法第1項規 定，視同自認；又被告因本件所涉幫助詐欺取財及幫助洗錢 等犯行，亦經上開刑事判決判處被告有期徒刑6月，併科罰 金20萬元，罰金得易服勞役在案，有該刑事判決書附卷可佐 …
- 民事判決損害賠償TPEV 113年度北簡字第339號 · 2024/02/07
…易 判決（下稱系爭刑案）事實及相關刑案卷證，並主張被告基 於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於收取他人銀行帳戶之存摺 、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼後，將上開帳戶資料 交付與其所屬之同一詐騙集團成員使用…
- 刑事裁定詐欺臺灣高等法院 111年度上易字第1208號 · 2024/02/07
… 上列第三人即參與人因本院111年度上易字第1208號被告李太行 等被訴詐欺取財案件，本院裁定如下： 主 文 碩晟建設股份有限公司應參與本案沒收程序。 理 由 一、犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4441號 · 2024/02/07
…之重要表徵，能預見任意將 所有之金融機構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財 犯罪後收受被害人匯款，以掩飾、隱匿犯罪所得財物之去向 及所在，縱使他人以其所交付之帳戶資料為詐欺取財，或掩 飾、隱匿特定…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第153號 · 2024/02/07
…ichael Abbott（即「Mike buddy」）之人 共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由甲○○先於民國109 年1、2月間，向其不知情之母親蔡楊美玲(所涉幫助詐欺罪 嫌部分，另由檢察官為不起訴處分)借…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第24號 · 2024/02/07
…，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，使犯 罪查緝更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取財 及掩飾該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯行施以一定助力， 仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、 …
- 刑事裁定不服羈押臺灣高等法院 113年度抗字第241號 · 2024/02/07
…11年1月起代為對外收受金融帳戶 資料，隨後衍生一連串被害人遭詐騙集團詐欺取財的行為， 因被害人眾多，檢警多處查辦，我亦遭多次傳喚，本案即是 其中之一。我坦承自己的犯行且配合調查，並無躲避或逃亡 的意…
- 刑事裁定不服延長羈押臺灣高等法院 113年度抗字第242號 · 2024/02/07
…12年10月27日訊問後，認其 涉犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法 第14條第1項洗錢等罪嫌重大，且本案尚有暱稱「大金」之 人未到案，被告於本案犯行時以假名收款，足認被告有逃避 …
- 刑事判決加重詐欺最高法院 112年度台上字第5387號 · 2024/02/07
… 從一重論處上訴人張恩偉、黃昱銨（下稱上訴人2人）犯三 人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺）各26罪刑。已詳敘認 定犯罪事實所憑證據及理由。 三、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 112年度台上字第5601號 · 2024/02/07
…訴人黃偉佑經第一審判決，各依想像競合犯， 均從一重論處其三人以上共同犯詐欺取財（下稱加重詐欺） 共24罪刑後，上訴人明示僅就第一審判決之刑部分提起上訴 ，經原審審理結果，撤銷第一審判決關於如其附表二編號（ …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/07
…詐欺 他人財物之犯罪工具，因其提供帳戶之行為，僅係為他人之 詐欺取財犯行提供助力，且卷內證據資料尚無法證明被告係 以自己實施詐欺犯罪之意思，而與他人有共同詐欺之犯意聯 絡，是認本件被告應係出於幫助詐欺…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第20號 · 2024/02/07
…定改依簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年壹月。扣 案之受委託書捌張、印泥壹個、SONY廠牌手機壹支（含門號○○○○ ○○○○○○號SIM卡壹張）均沒收。 事…
- 刑事判決違反人口販運防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第37號 · 2024/02/07
…綽號「賢哥」之人及不詳詐欺集團成 員間，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯 絡，由「賢哥」指示癸○○、真實姓名年籍不詳綽號「阿義」 之人負責接收並看管自願入控、提供銀行帳戶供詐欺集團使 用…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審易字第1382號 · 2024/02/07
…當事人之意見後，裁定依簡式 審判程序審理，判決如下： 主 文 林建和犯詐欺取財罪，處有期徒刑一年八月。緩刑五年，並應向 呂簡阿不支付如附表所示之損害賠償。 事實及理由 一、犯罪事實：林建和與呂簡阿不為朋友關係，詎其意圖為…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第1965號 · 2024/02/07
… 罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 張育書犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。…
- 刑事判決組織犯罪防制條例臺灣桃園地方法院 112年度審訴更一字第1號 · 2024/02/07
…再行起訴，即應諭知免訴之判決。是行為人因參與同一詐 欺犯罪組織而先後犯詐欺取財數罪，如先繫屬之前案，法院 僅依檢察官起訴之加重詐欺取財部分判決有罪確定，其既判 力固及於未經起訴之參與犯罪組織罪；檢察官如再於後案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第569號 · 2024/02/07
… 再將虛擬貨幣匯到「君兒」指定之電子錢包，而掩飾、隱匿 上揭詐欺取財犯罪所得之本質及去向」。 ㈡證據部分：補充被告施再平於本院準備程序時之自白。 二、論罪科刑： ㈠核被告施再平所為，係犯刑法第339條第1項之…