裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第178號 · 2024/02/29
…而逃避國家追訴、處罰之結果，其仍基 於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財與掩飾 詐欺所得去向之幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年5 月6 日某時許，在其所經營位於桃園市○○區○○○街00 號某店面…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/29
… 斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，而幫助他人 從事詐欺取財及洗錢犯罪，竟仍於不違背其本意之情形下， 基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國11 1年8月4日前某日，在桃園市桃園區…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第114號 · 2024/02/29
…證據 證明為未滿十八歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，由 楊恩偉於民國110年9、10月間，在桃園市○○區○○路000號之 中國信託商業銀行中壢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…跡而逃避國家追訴、處罰之結果 ，其仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財 與掩飾詐欺所得去向之幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年6 月15日某時許，向臺灣銀行苗栗分行申辦帳號000-0000 00000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第335號 · 2024/02/29
…度偵字第6036號），本院判決如下： 主 文 何恭豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科罰金 新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、何恭豪為林宏儒（現通緝中，由本院另行審理）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第510號 · 2024/02/29
…國家追訴、處 罰之結果，其仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助 詐欺取財與掩飾詐欺所得去向之幫助洗錢之不確定故意，以 1 個帳戶10日為1 期可領新臺幣（下同）1 萬5000元之代價 ，於民國110 年11月3 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第578號 · 2024/02/29
…時追查無門，竟不違背其本意，基 於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助他人詐欺取財之不確 定故意，於民國111年11月10日20時33分許，在址設屏東縣○○ 鄉○○路00號統一超商新埤門市，以交貨便方式，將其所有之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第688號 · 2024/02/29
…時追查無門，竟不違背其本意，基於幫助掩飾特定犯罪所 得之去向及幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國111年9月 20日某時，將其所有之國泰世華商業銀行股份有限公司帳號0 00-000000000000號帳戶（下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第734號 · 2024/02/29
…及其等所屬之詐騙集團成員 即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，由本案詐騙集團之不詳成員，分別以如 附表所示之方式對如附表所示之人施以詐術，致其等陷於錯 誤後，依指示…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度原簡字第11號 · 2024/02/29
…（112年度偵字第17007號），本院判決如下： 主 文 李慶華犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案相當於新臺幣壹萬參仟玖佰壹拾元之犯罪所得沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度竹簡字第140號 · 2024/02/29
…第339條第2項之詐欺得利罪。 ㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有竊盜、詐欺取財等 財產犯罪之前科紀錄，且其正值中壯，應有能力賺取所需， 卻於前揭時間，佯有付款之真意至該地消費，致告訴人陷於 錯誤提供服…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/29
…參與犯罪組織、刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂 及刑法第212條之行使偽造特種文書等罪嫌，均犯嫌重大； 再者，被告現在雖已坦認犯罪，惟被告於本案係以參與犯罪 組織之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
… 帳戶為匯款工具，進而取得款項以隱匿、掩飾犯罪所得去 向，尚非實施詐欺取財、洗錢之構成要件行為，此外，查 無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行 為，堪認被告所為，係參與詐欺取財、洗錢構…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第129號 · 2024/02/29
… 簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 陳威漢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科 罰金新臺幣壹萬貳仟元，如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日 。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第174號 · 2024/02/29
…任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如 附表所示之物均沒收。 事實及理由 一、甲○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年11月初某日加 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/29
…面，且僅認識1個月餘，已可預見該人藉詞要求提供金 融帳戶，可能成為詐欺取財之人頭帳戶，猶為賺取小利， 基於不確定故意，而任意提供系爭臺企銀行帳戶資料供該 集團成員使用，致該詐騙集團成員得以收取詐得款…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度訴字第825號 · 2024/02/29
…提領車手。嗣詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基 於3人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢 犯意聯絡，先由該詐騙集團成員於110年7月12日12時許，以L INE向原告佯稱介紹博弈網站云云，致原…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2268號 · 2024/02/29
…：被告與大陸地區真實姓名年籍均不詳之人共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽造準私文 書之犯意聯絡，透過LINE通訊軟體帳號「台鑫兩岸金流兌匯 （ID:@dwzl895a)」佯以：低率匯兑外幣交易，並…
- 民事判決返還不當得利SJEV 112年度重簡字第2270號 · 2024/02/29
…000000號帳戶(下稱系爭帳戶)， 提供身分不詳之成年人士使用，供作詐欺取財、洗錢之犯罪 工具，嗣該人所屬詐騙集團於111年8月9日某時許，以通訊 軟體line向原告佯稱投資外幣云云，導致原告陷於錯誤，遂 …
- 民事判決損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2479號 · 2024/02/29
… 辯論而為判決。 貳、實體事項 一、原告主張： 被告基於幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國11 1年12月20日前某時間，將訴外人即其妻鄭嘉惠（或女友關 係）之所申辦之中國信託商業銀行帳號000-…