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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店小字第1238號 · 2024/02/06
…具， 藉此逃避追緝，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施 詐欺取財犯行之犯罪工具及幫助他人遮斷金流以逃避國家追 訴、處罰，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意 ，於民國111年7月初某不詳時間…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店小字第1695號 · 2024/02/06
…、掩飾犯罪所得財物或財產上利益 ，竟為賺取高額報酬，仍基於幫助他人實施詐欺取財犯罪及 幫助洗錢之不確定故意，經由其友人呂承濬之介紹，於民國 111 年1 月11日同意提供其所有之台新國際商業銀行古亭分 …
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店小字第1820號 · 2024/02/06
…告之聲請，由其一造辯論而為判決。 二、原告主張：被告意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯 意，以販售演唱會門票、假借急需用錢、投資獲利等欺瞞手 法，以還款為由取得訴外人林小琪同意提供名下中信銀行帳 號帳戶匯…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1425號 · 2024/02/06
…，隱匿詐欺所得之去向而難以追查，竟基於縱使發生該等結果，亦不違反其本意之幫助共同詐欺取財及幫助洗錢犯罪之故意，於111年9月27日某時許，在新北市五股區某汽車旅館內，將其個人名義所申請設立之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2383號 · 2024/02/06
… 程序，判決如下： 主 文 林峻義犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣 案之犯罪所得新臺幣伍仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 羅中揚犯三人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第229號 · 2024/02/06
…用，並於提領後即產生遮斷資金流動軌跡 以逃避國家追訴、處罰之效果，而該詐欺取財及一般洗錢結 果之發生並不違背自己本意之情況下，仍基於幫助詐欺取財 及幫助一般洗錢之不確定故意，於112年4月11日，將其申設 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/06
… 由他人使用，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，而可能 成為幫助他人詐欺取財匯款及掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得 財物之去向及所在之工具，進而對詐欺取財、洗錢正犯所實 行之犯行施以一定助力，丙○○竟仍基於縱若該取…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3572號 · 2024/02/06
…年度偵字第19477 號），本院判決如下： 主 文 施辰侑犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所 得新臺幣貳拾萬玖仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3707號 · 2024/02/06
…0號住處，使用LINE暱稱「RR」，並 以其不知情配偶林雅蕾(所涉幫助詐欺取財罪嫌，另由檢察 官以112年度偵字第3998號為不起訴處分)名下手機門號0000 000000號，向從事遊戲點數代儲業務之謝騏安，聯…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1192號 · 2024/02/06
… 典賽門票等物品可供販售，竟意圖為自己不法之所有，分別 基於詐欺取財之犯意，於附表二所示時間，以附表二所示方 式施以詐術，致附表二所示之人均陷於錯誤，分別依指示匯 款附表二所示金額至附表二所示帳戶。其…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1811號 · 2024/02/06
… 典賽門票等物品可供販售，竟意圖為自己不法之所有，分別 基於詐欺取財之犯意，於附表二所示時間，以附表二所示方 式施以詐術，致附表二所示之人均陷於錯誤，分別依指示匯 款附表二所示金額至附表二所示帳戶。其…
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第2258號 · 2024/02/06
…織、刑法第339條之4第1 項第2款、第339條第1項之三人以上共同犯詐欺取財、刑法 第339條之4第1項第2款、刑法第339條第2項之三人以上共同 犯詐欺得利等罪，犯罪嫌疑重大；又被告所述其與共同被告 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第2345號 · 2024/02/06
…進行簡式審判程序，判決 如下： 主 文 王柏瀚共同犯三人以上詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣 案如附表編號1至4所示之物，均沒收。 凃吉祥共同犯三人以上詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案 如附表編號5所示之物…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1070號 · 2024/02/06
…字第1006號），本院判決如下： 主 文 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共捌罪，各處有期徒刑壹年壹 月。應執行有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟參佰伍拾元沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1326號 · 2024/02/06
…而出，再由被告將提領之現金轉交「小謝」之 事實，惟否認有何三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯行 ，辯稱：我認為我也是被騙，案外人即我叔公楊建發介紹「 小謝」給我認識，「小謝」因為生意需求而跟我借本案帳戶 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1564號 · 2024/02/06
…第489 號），本院判決如下： 主 文 簡麗純三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 犯罪事實 一、簡麗純依其智識程度及一般社會生活經驗，知悉一般人均可 自行申請金融帳戶使用，如非意圖供詐欺取財…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1665號 · 2024/02/06
…而出，再由被告將提領之現金轉交「小謝」之 事實，惟否認有何三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯行 ，辯稱：我認為我也是被騙，案外人即我叔公楊建發介紹「 小謝」給我認識，「小謝」因為生意需求而跟我借本案帳戶 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/06
…」及其等所屬詐欺集團其他成員，共同基於意圖為 自己不法所有之3人以上犯詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺所得 去向之一般洗錢犯意聯絡，⒈推由詐欺集團其他成員詐騙黃 清泉、洪志賢、馬寶蓮，致使該等人誤信為真，因而陷於錯 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1850號 · 2024/02/06
…○以及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財以及一般洗錢之 犯意，先由癸○○在000年0月間，取得辛○○申設之臺灣銀行帳 號000-000000000000號帳戶（下稱台灣銀行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2542號 · 2024/02/06
…、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向及所 在，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之 不確定故意，於民國112年6月13日，將其申辦之王道銀行帳 號000-00000000000000號（下稱本案王道…