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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第2048號 · 2024/02/06
…空。被告上開行為，業經本院112年度金訴字第516號刑 事判決犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪在案，被 告故意不法侵害原告之財產權，自應賠償原告所受損害，爰 依民法第184條第1項前段、後段、第2項規定…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1727號 · 2024/02/06
… 告 林聰智 被 告 吳昆臻 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第187號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第800號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1734號 · 2024/02/06
… 告 陳進興 被 告 翁宇辰 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 22號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第749號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償(簡判)SLEV 112年度士簡字第1737號 · 2024/02/06
…告 余文傑 被 告 林雨萱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第113號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第516號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店小字第1238號 · 2024/02/06
… 同上 被 告 曾崧瑋 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本院11 2年度審簡字第937號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償事 件，經本院刑事庭移送而來（本院112 年度審附民…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店小字第1695號 · 2024/02/06
…告 張舒晴 被 告 王辭淵 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本院11 2年度訴字第13號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償事件 ，經本院刑事庭移送而來（本院112年度附民字第8號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2383號 · 2024/02/06
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第25009號、111年度偵字第31148號），被告於準備程序 中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第229號 · 2024/02/06
…檢察官 被 告 林祐宏（原名林文陽） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第43281號、第43282號、第43283號、第43284 號）、移送併辦（112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李坤瑋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第39208號、112年度偵字第22687號），被告於本院準備程序 進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3930號 · 2024/02/06
…異議人 即 受刑人 吳崇愷 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺 中地方檢察署檢察官之執行指揮（112年度執字第14362號），聲 明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1070號 · 2024/02/06
…定與本案之論罪科刑無關，不生 新舊法比較問題）。另起訴書論罪法條雖贅載洗錢防制法第 15條第1項第2款，惟經檢察官刪除（本院卷第380頁）。 ㈡被告就附表一編號1至5及附表三編號1至2所示犯行，均係以 一行…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1326號 · 2024/02/06
… 比較之問題，應逕行適用現行法之規定，合先敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之2規定，並經總統於 112年6月14日公布，於同年月16日施行，然洗錢防制法第 15條之2第3項之罪的構成要…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1564號 · 2024/02/06
…，本案事證明確，應予 依法論科。 三、論罪科刑： ㈠、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正 公布，於000年0月00日生效施行，修正前該條項規定犯洗錢 防制法第14條之罪「在偵查或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1665號 · 2024/02/06
… 比較之問題，應逕行適用現行法之規定，合先敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之2規定，並經總統於 112年6月14日公布，於同年月16日施行，然洗錢防制法第 15條之2第3項之罪的構成要…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/06
…無影響，自無須為新舊法比較，而 逕行適用修正後規定論處。 ⒉洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總一義字第1120005 0491號令公布施行，於同年月00日生效。修正前洗錢防制 法第16…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1850號 · 2024/02/06
…予依法論罪科刑。 三、論罪科刑 (一)新舊法比較 1.被告3人行為後，洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總 一義字第11200050491號令公布施行，於同年月00日生效。 修正前之洗錢防制法第16條第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2542號 · 2024/02/06
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 魏筠玲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第40589、40590、42292、42488號）及移送併辦（112年度偵 字第45538、45544…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2655號 · 2024/02/06
…之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 三、論罪科刑： ㈠按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為一、 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。二、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2844號 · 2024/02/06
…被 告 廖庭均 選任辯護人 張方俞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43330號），本院判決如下： 主 文 廖庭均幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3003號 · 2024/02/06
…15日裁定改由受命法官獨任行 簡式審判程序並言詞辯論終結，且被告因違反洗錢防制法案 件，由臺灣臺中地方檢察署檢察官經本院同意，自113年1月 26日（刑期起算日期）起借提被告入監執行該案有期徒刑3 月…