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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 被 告 鄭欽文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年8月31日所為之112年度金簡字第124號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵字第16590號、第166…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第114號 · 2024/02/29
…被 告 鄭嘉翔 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4598、4597、4895、4896、4897、7721號），及追加起 訴（111年度偵字第1582…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 黃怡華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第123、124號），及移送併案審理（臺灣新竹地方檢察 署檢察官112 年度偵字第7531號、臺灣苗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第335號 · 2024/02/29
… 告 何恭豪 選任辯護人 林君鴻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6036號），本院判決如下： 主 文 何恭豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，併科…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第510號 · 2024/02/29
… 鄧傳華 指定辯護人 本院公設辯護人林建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第814 號），本院判決如下： 主 文 鄧傳華幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第578號 · 2024/02/29
…竹地方檢察署檢察官 被 告 彭慶軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3278號），本院判決如下： 主 文 彭慶軒無罪。 理 由 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第688號 · 2024/02/29
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 鄭如詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4634、4680、5594號），本院判決如下︰ 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第734號 · 2024/02/29
…乙○○所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯 詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，均非死刑 、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法 院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序進行…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1187號 · 2024/02/29
…胡鈺堂 被 告 彭慶軒 上列被告因112年度金訴字第578號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳述詳…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1375號 · 2024/02/29
… 中） 上列被告因112年度原金訴字第66號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告訴之聲明、事實…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1447號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭如詠 上列被告因本院112年度金訴字第688號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。惟查其內容繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第173號 · 2024/02/29
… 原 告 薛良吉 被 告 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/29
…請 人 即 被 告 徐羽鴻 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （113年度金訴字第80號），復經本院合議庭評議後裁定由受命 法官獨任進行簡式審判程序後，聲請具保停止羈押，本院裁定如 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第32號 · 2024/02/29
…行有期徒刑壹年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人彭韶鈞因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第35號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人梁武雄因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5、7款規 定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲 …
- 刑事裁定聲明異議臺灣新竹地方法院 113年度聲字第40號 · 2024/02/29
…一、聲明異議意旨略以：聲明異議人即受刑人馮文君（下稱異議 人）前因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度金簡字 第174號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）2 萬元確定。異議人請求檢察官准予易服社會…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第9號 · 2024/02/29
… ２ ３ 罪 名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 毒品危害防制條例 宣 告 刑 有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日 有期徒刑4月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 林孟加 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6981、6982、8338、11564號），嗣被告於本院自白犯 罪（112年度金訴字第544號），本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第129號 · 2024/02/29
…選任辯護人 刑建緯律師 劉富雄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第2254號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第174號 · 2024/02/29
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 李冠穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21588號），因被告於本院訊問時就被訴事實為有罪之 陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人、…