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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1459號 · 2024/02/06
… 李宛融 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1460號 · 2024/02/06
… 張雅惠 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
…家溱 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
…雅雯 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
… 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
…柔） 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度原簡上附民字第6號 · 2024/02/06
… 原 告 唐瑋君 被 告 黃祈崴 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院111年度原金簡上字第15 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審訴字第1177號 · 2024/02/06
…條之4第1項第1款、第2款之三人以上 冒用政府機關及公務員詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。起訴書雖漏未論及被告另涉犯洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪，惟因此部分事實於起訴書已有記載且與 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第268號 · 2024/02/06
… 王政凱 被 告 潘曉君 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金簡上字第9號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第9號 · 2024/02/06
…署檢察官 被 告 潘曉君 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年12月7日所為111年度桃金簡字第50號第一審刑事簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1128號 · 2024/02/06
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 周梅英 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15720號、112年度偵字第23502號）及移送併辦（112年 度偵字第31529號），本院判決如下…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1218號 · 2024/02/06
…第1項前段規定，應適 用被告行為時即修正前之法律。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，並於同年0月00日生效施行。依修正後規定，被告須於 偵查及歷次審判中均自白始得減刑，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/06
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 柯智仲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23983、33026號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…察官 被 告 吳宥騰（原名許家銘） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第1933號、111年度偵字第25985號、111年度偵字第329 37號、111年度偵字第37396…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第82號 · 2024/02/06
… 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（下稱前案），此部 分犯罪事實，業經本院以111年度金訴字第557號、111年度 金訴第712號判決確定…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第348號 · 2024/02/06
… （現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第529號），本院裁定如下： 主 文 WICHITSUNTORN BANJOB（中文名:班…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第267號 · 2024/02/06
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉明喜因犯洗錢防制法案件，先後經 判決確定如附件，應依刑法第53條、第51條第5款、第7款及 第50條第2項定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第…