裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第131號 · 2024/02/05
…，應執行有期徒 刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法 院判決確定如附表所示，應依刑法第53條、第51條第5款規 定定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第83號 · 2024/02/05
… 書記官 吳雅琪 附表： 編 號 1 2 罪 名 竊盜 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑7月 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣10,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日 犯 罪 日 期 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第327號 · 2024/02/05
… 號 指定辯護人 陳柏達律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號、第8368號），本院裁定進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 蔡京燕幫助犯…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/05
…公務員名義犯詐欺取財罪 、同法第216條、第211條行使偽造公文書罪、洗錢防制法第 14條第1項之洗錢罪。被告與名籍不詳之犯罪組織成年成員 間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告與名籍 不詳之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 廖漢其 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第14526 號），本院依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 廖漢其共同…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度訴字第801號 · 2024/02/05
…1項亦有規定。 經調查： ⒈原告起訴主張之前述事實及被告前述違反洗錢防制法之共同 犯洗錢罪，經本院以112年度金訴字第276號、112年度金訴 字第346號刑事判決認定共同犯洗錢罪，判處應執行有期徒 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第559號 · 2024/02/05
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年度偵 字第10139號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第40號 · 2024/02/05
…號 原 告 林銘憲 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度訴字第559號），經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第517號 · 2024/02/05
…，經佐以卷內所有事證，認被告涉犯刑法第339條之4第1項 第1、2款、洗錢防制法第14條第1項、組織犯罪防制條例第3 條第1項之罪犯罪嫌疑重大，且被告係經通緝始到案，有事 實足認為有逃亡之虞，並有共犯尚未到案，…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/05
…問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行 法之規定。又被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修 正公布第16條規定，並增訂第15條之1及第15條之2規定， 於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第5號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 何振瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4124號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第442號） ，本院認本件宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第12號 · 2024/02/05
…：受刑人劉修瑜定應執行刑案件一覽表 編號 １ ２ 罪名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑2年7月 有期徒刑1月 併科罰金新台幣3,000元 犯罪日期 109年8月5日 110年7月23日 偵查(自訴)機關年度案號 …
- 民事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度原訴字第8號 · 2024/02/05
…分仍應繳納裁判 費。 二、原告於本院刑事庭112年度原金訴字第13號洗錢防制法等案 件（下稱系爭刑事判決）提起本件刑事附帶民事訴訟，請求 被告連帶給付新臺幣（下同）986,000元，惟上開刑事判決 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第28號 · 2024/02/05
…福建金門地方檢察署檢察官 被 告 林麗姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1162號）及移送併辦（112年度偵字第1387號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度原訴字第4號 · 2024/02/05
…被告上開 任意性自白確與事實相符，堪以採信。 ㈡被告本案所為，構成洗錢防制法第14條第1項規定之一般洗錢 行為： ⒈按洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，依同法第2條第1款 之規定，屬處置犯罪所得類…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度易字第698號 · 2024/02/05
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 呂玉莠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第4881號）及移送併辦（112年度偵字第4112號、112年度 偵字第9248號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第139號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 謝立志 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （110年度偵 字第2970號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經 本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第183號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 錢昱睿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5393號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/05
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第229號 · 2024/02/05
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字第1…