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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/29
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 呂佩怡 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15484、16600、18248號）及移送併辦（112年度偵字第 21157號），被告於本院準備程序…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第121號 · 2024/02/29
…律師 被 告 呂佩怡 上列被告因本院113年度金訴字第40號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。惟查其內容繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第298號 · 2024/02/29
…士林地方檢察署檢察官 被 告 陳立瑀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22346號、第22753號、第24640號、112年度偵緝字第20 00號、第2001號）及移送併辦…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第300號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 曹智崴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第10410號、第11671號）及移送併辦（112年度偵 字第19364號），本院士林簡易庭認不…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第302號 · 2024/02/29
…士林地方檢察署檢察官 被 告 劉祖蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16447號、第19382號、第20917號、第20968號）及移送 併辦（112年度偵字第25018…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第312號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王毓傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24515號）及移送併辦（112年度偵字第29963號），因 被告於準備程序時自白犯罪，本院認宜以簡易…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第315號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 黃健中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24404號），因被告於訊問時自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1215號 · 2024/02/29
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項、第2條 第2款之洗錢罪。其就上開罪行，與「黃緯祺」、暱稱「火 箭」、「渣哥」、「酷聖石」、「墨菲特」及其他不詳之詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1225號 · 2024/02/29
…，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。被告馮晉嘉、林暉煌與其他詐欺集 團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1306號 · 2024/02/29
…，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。被告馮晉嘉、林暉煌與其他詐欺集 團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1380號 · 2024/02/29
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項、第2條第2 款之洗錢罪。 ㈢又被告就上開各次三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，與 本案詐欺集團不詳成年成員間，…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度審附民字第1282號 · 2024/02/29
… 被 告 陳立瑀 上列被告因112年度審金簡字第298號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段 規定，將…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度審附民字第1283號 · 2024/02/29
… 被 告 陳立瑀 上列被告因112年度審金簡字第298號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段 規定，將…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第801號 · 2024/02/29
… 張家榮 選任辯護人 呂康德律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11167號、112年度偵字第14969號）及移送併辦（112年 度偵字第16000號、112年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第904號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 游琮鈁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14471、17184號）及移送併案審理（112年度偵字第230 67號、113年度偵字第913號），…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第993號 · 2024/02/29
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 。 （二）被告與「志哥」及本案詐欺集團其他成年成員間，具有相 互利用之共同犯意，並各自分擔部…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第15號 · 2024/02/29
…使偽造特種文書罪、同 法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪；就起訴書犯罪事實一、（四） 所為，則係犯刑法第339條之4第3項、第1項第2款之三人 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第10號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 被 告 蕭瑤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27026號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑如下： 主 文 蕭瑤共同…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第24號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 呂軍慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21097號）及移送併辦（112年度偵字第26821號），因 被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第44號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 江韋逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23058、24528、24884號、112年度偵緝字第2146、2147 ）及移送併辦（112年度偵…