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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第447號 · 2024/02/29
… 告 鍾任謀 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第638號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第451號 · 2024/02/29
… 告 陳淑美 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第638號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第500號 · 2024/02/29
…號 原 告 吳國雄 被 告 黃崇文 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第722號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第502號 · 2024/02/29
…號 原 告 張倩瑜 被 告 黃崇文 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第722號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第541號 · 2024/02/29
… 告 白書誠 上列被告因本院112年度金簡字第794號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項準用同 法第504條第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3708號 · 2024/02/29
…29 日 附表： 編號 １ ２ （以下空白） 罪名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑6月 有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元 犯罪日期 111年7月18日 111年12月1日 偵查（自訴）機關 年度案…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3852號 · 2024/02/29
…元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：本件受刑人陳亮丞因違反洗錢防制法案件， 先後經判決確定各如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51 條第5、7款規定，定應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第2006號 · 2024/02/29
…使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使 偽造私文書罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項處罰之洗 錢未遂罪。被告在現儲憑證收據上偽簽「陳文盛」之署押 ，及蓋用偽造之「資豐投資有限公司」、「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第379號 · 2024/02/29
…由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 主 文 徐月香共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 周海玉共同犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第591號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 邱梓亮 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6726號、第15810號），暨移送併辦（112年度偵字第27 015號、第24779號、113年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第615號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李莞婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25718號）及移送併辦（112年度偵字第33155號、第342 87號、第35648號、第35952…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第638號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4497號）及移送併辦（112年度偵字第6988號、第8512 號、第9145號、第33133號、第8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第685號 · 2024/02/29
…BAR TRI LAKSONO（中文名：索諾） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1613號），被告於本院審理時自白犯罪（112年度金 訴字第2023號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第690號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 藍丞珩 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第39194號）及移送併辦（112年度偵字第51296、56759號）， 因被告自白犯罪（112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第713號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 李永得 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25495號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴 字第2233號），經本院合議庭裁定改由受命法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第722號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃崇文 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1558、1559號、112年度偵字第28084號），因被告自白犯 罪，本院認宜以簡易判決處刑（11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第794號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 白書誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16714號），被告於審理程序中自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第167號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 嚴仲威 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月24日112年度金簡字第458號第一審簡易判決（起訴案號 ：112年度偵字第14721、22843號），提起…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第170號 · 2024/02/29
… 陸虹樺 選任辯護人 楊大德律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法案件，不服本院中華民國11 2年8月31日112年度中金簡字第150號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵字第15135、16…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第179號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 被 告 羅文呈 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 中華民國112年9月11日111年度中金簡字第308號第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第45…