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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/01
… 被 告 徐浩翔 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1336號 · 2024/02/01
… 制法第2條第2款所指之洗錢行為無訛。是核被告所為，亦係 犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 3、按共同正犯之意思聯絡，不以數人間直接發生者為限，間接 之聯絡者，亦包括在內，復不限於事前有所謀議，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1387號 · 2024/02/01
… 已致電甲○○○並佯稱：伊係「高雄地檢署徐主任檢察官」， 因其涉及洗錢防制法案件，需保管及清查其金流，且因偵查 不公開，故其不可將此事告知他人，否則會入獄，之後會有 人與其會面收取需清查之現金，清查完畢後就…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1529號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53887號、111年度偵字第57857號、111年度偵字第5983 8號、111年度偵字第61595…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1580號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第17878號、第23783號）、移送併辦(112年度偵字第3162 2號、第39565號、第59937…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1965號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 李浩霆律師（嗣已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74992號），本院裁定如下： 主 文 楊錦星自民國一一三年二月二十三日起延長羈押貳月。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1794號 · 2024/02/01
…號 原 告 游雅淳 被 告 范家甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1529 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2185號 · 2024/02/01
… 告 王美蓉 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2342號 · 2024/02/01
… 告 黃雲蘭 被 告 黃詠捷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1580 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第191號 · 2024/02/01
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第191號 原 告 張芳倍 被 告 藍慶臨 池國樟 馬志龍 鄭
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第250號 · 2024/02/01
… 身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2273號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第123號 · 2024/02/01
…行有 期徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳家興因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5款 之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第534號 · 2024/02/01
…之犯罪方式無關，應無新舊法比較問題，得逕行適用新 法。 2.洗錢防制法第16條第2項： 被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行。修正前之規定為：…
- 刑事判決竊盜等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第607號 · 2024/02/01
…得智慧型手機壹支沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。又犯洗錢防制法第十四條第一項之 一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案之犯罪所得新臺幣 壹萬零肆佰…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/01
…被 告 陳嘉信 選任辯護人 梁智豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13052號、第13983號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第8…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第1082號 · 2024/02/01
…條第2項 之施用第二級毒品罪。 （二）被告前於110年間，因違反洗錢防制法案件，經臺灣苗栗 地方法院以111年度苗金簡字第44號判決判處有期徒刑3月 ，併科罰金新臺幣10,000元確定，有期徒刑部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第674號 · 2024/02/01
…檢察署檢察官 被 告 謝秉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11931號、第13271號、第13347號、第13392號、第1383 8號、第14468號、第14…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1329號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1444號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 113年度撤緩字第12號 · 2024/02/01
…竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 蔡京呈 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴 字第271號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第72號）， 本院裁定如下： 主 文 本院一一○年度…