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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第13號 · 2024/02/05
…舊法比較問題，應逕行適用裁判時法規 定。 ㈡、被告2人行為後，有關洗錢防制法第16條第2項規定修正，經 總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令公布 施行，於同年月00日生效。修正前…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第13號 · 2024/02/05
…因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1364號 · 2024/02/05
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺南地 方檢察署檢察官之執行指揮命令（執行指揮書案號：112年度執 再字第296號）聲明異議，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/05
… 告 NGUYEN VAN PHU（越南籍） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1727號）及移送併辦（112年度偵字第34892號），本院判 決如下： 主 文 NG…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第899號 · 2024/02/05
… 籍設臺南市○○區○○街0號（臺南○○○○○○○○柳營辦公處） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第918號、112年度偵緝字第919號、112年度偵緝字第920號 、112年度偵緝字第921號、11…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1130號 · 2024/02/05
… 原 告 劉思岑 被 告 郭文財 上列被告郭文財因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第899號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1803號 · 2024/02/05
… 附民被告 NGUYEN VAN PHU（越南籍） 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1451號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第238號 · 2024/02/05
…罪，應執行有期徒刑拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：上列受刑人因犯洗錢防制法等案件，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第56號 · 2024/02/05
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊詠麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28359號），被告於本院審理中自白犯罪（113年度金訴 字第22號），本院裁定改以簡易判決處刑，判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第69號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 吳婉瑜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2198號），本院判決如下： 主 文 吳婉瑜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第165號 · 2024/02/05
…列被告因本院113年度金訴字第22號（嗣改分為113年度金簡字 第56號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰 依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1809號 · 2024/02/05
… 查之必要。 參、論罪科刑： 一、新舊法比較適用： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正 公布，並於同年月00日生效施行。而修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前二條之罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1821號 · 2024/02/05
…1143號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 連婉妤幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2816號 · 2024/02/05
…依指示上繳，以掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，是核其就 本件所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2945號 · 2024/02/05
…依指示上繳，以掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，是核其就 本件所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2991號 · 2024/02/05
…依指示上繳，以掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，是核其就 本件所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第63號 · 2024/02/05
…玲 指定辯護人 黃志興律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第213、214號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1613號 · 2024/02/05
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳昱餘 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1585號、112年度偵緝字第1586號、112年度偵緝字第1587 號），本院裁定如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第18號 · 2024/02/05
…依指示上繳，以掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，是核其就 本件所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第198號 · 2024/02/05
…依指示上繳，以掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，是核其就 本件所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加…