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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 傅翔晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1150號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第18號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1148號 · 2024/02/01
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項、第2 條第2款之洗錢罪。其就上開罪行，與暱稱「小偉」、「林 延松」及本案詐欺集團其他不詳成員間，均有犯意聯絡及行 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1284號 · 2024/02/01
…述，本 院裁定進行簡式審判程序並判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍 月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日；又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1316號 · 2024/02/01
…，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正 前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第119號 · 2024/02/01
…察署檢察官 被 告 廖健傑 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年7月10日所為112年度審金簡字第168號第一審簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第5702號、第6300號、1…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第755號 · 2024/02/01
…問題，應逕適用現行法即修正後之刑法第339條之4規定 。又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月14 日修正公布，並於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前 2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第15號 · 2024/02/01
… 被 告 廖健傑 上列被告因本院112年度金簡上字第119號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第453號 · 2024/02/01
…無新舊法比較之問題，應逕適用修正 後刑法第339條之4之規定。 ⒉洗錢防制法第16條第2項規定亦於被告行為後之112年6月14日 修正公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前2…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金重訴字第1403號 · 2024/02/01
…年度金重訴字第1403號 被 告 陳智榮 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵 字第38898號、110年度偵字第39079號、111年度偵字第7433號、 111年度偵字第7930號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第207號 · 2024/02/01
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張誌峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第34850號），本院判決如下： 主 文 張誌峰共同犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決殺人等臺灣臺中地方法院 112年度國審重訴字第5號 · 2024/02/01
…有所悔改，品行不佳，且有再犯風 險。 ②被告壬○○先前即曾因詐欺與洗錢防制法案件，經法院判刑。 被告壬○○於本案之前，於000年0月間，即曾因對遭詐欺集團 假求職之方式詐騙至旅館房間內的民眾，以限制自由並加…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第2202號 · 2024/02/01
…5條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1175號 · 2024/02/01
… 檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得 ，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（最高 法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。經查，暱稱 「張然」之人詐騙告訴人匯款至李淳義帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/01
…12偵49473 卷第75頁)。 四、論罪科刑： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，並經總 統於112年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防 制法第16條第2項規定：「犯前二…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1843號 · 2024/02/01
…防制條例犯行部分，不具證據能力，不 得採為判決基礎，然就加重詐欺、違反洗錢防制法、行使偽 造私文書等其他罪名則不受此限制。 ㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法 官獨任以簡式審判程序審理，…