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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2486號 · 2024/02/02
…告如附表編號一所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪；附表編號二所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪；附表編號三所為…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2552號 · 2024/02/02
…，合先敘明。 二、本件犯罪事實及證據，除： ㈠、起訴書犯罪事實欄一「共同遂行詐欺取財及洗錢」補充更正 為「共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢及行 使偽造私文書、特種文書等」；㈠第11至13行「並將所收取 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2635號 · 2024/02/02
…核被告如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪。 ㈣、被告與「唯」及其他詐欺集團成員間，就本案上揭犯行，均 具有相互利用之共同犯意，並各自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
…核被告如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪。 ㈣、被告與「白哥」及其他詐欺集團成員間，就本案上揭犯行， 均具有相互利用之共同犯意，並各…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2703號 · 2024/02/02
…並得不經言詞辯論為之。 三、經查： ㈠、被告鄧永鏗就附表編號一被害人洪儷綺遭詐欺取財之同一犯 罪事實所涉詐欺取財等罪嫌，業經臺灣士林地方法院以112 年度審金訴字第943號判決判處有期徒刑1年2月，並於112年 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第418號 · 2024/02/02
… 以層層轉交之必要，且所為極可能係詐欺集團使用他人帳戶 遂行詐欺取財犯行所用，藉以製造金流斷點，掩飾、隱匿該 詐欺所得之來源及去向，而得預見從事之工作內容係提領、 轉交詐欺集團詐騙犯罪之款項，猶為取回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第509號 · 2024/02/02
… 以層層轉交之必要，且所為極可能係詐欺集團使用他人帳戶 遂行詐欺取財犯行所用，藉以製造金流斷點，掩飾、隱匿該 詐欺所得之來源及去向，而得預見從事之工作內容係提領、 轉交詐欺集團詐騙犯罪之款項，猶為取回…
- 刑事判決銀行法等臺灣臺北地方法院 112年度金訴字第40號 · 2024/02/02
…付附表二所示之之款項，因認被告就此部分均另涉犯刑法 第339條第1項之詐欺取財罪嫌等語。 ㈡犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴 訟法第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度原上訴字第23號 · 2024/02/02
…易明細等證據資料，認被告犯刑法第339條之4第1項2 款之三人以上共同詐欺取財罪（共5罪），並審酌被告貪圖 可輕鬆得手之不法利益，加入本案詐欺集團遂行財產、洗錢 犯罪，造成被害人受有財產損失，使不法份子得以隱匿…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/02
…同）8萬元之不法利益，而基於 所提供之金融機構帳戶縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪 ，或掩飾、隱匿該等詐欺取財犯罪所得之去向、所在，亦不 違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民 國111…
- 民事判決損害賠償TTEV 112年度東原簡字第50號 · 2024/02/02
…告主張：被告可預見將金融機構之帳戶提供他人使用，可 能遭詐欺集團使用為詐欺取財之犯罪工具，竟仍於民國111 年4月7日前之某時，在臺灣地區某不詳地點，將所申請之玉 山銀行帳號000-0000000000000號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金訴字第32號 · 2024/02/02
…款卡、提款卡密碼及網路銀行帳號、密 碼交付他人，得作為人頭帳戶，以遂行詐欺取財之用，且可 預見利用轉帳或以存摺、提款卡提領方式，將詐欺取財犯罪所 得之贓款領出，形成金流斷點，而隱匿詐欺等財產性犯罪所 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 111年度易字第1075號 · 2024/02/02
… 訴人始悉受騙遂訴警偵辦。因認被告涉犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，又 不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條…
- 刑事判決侵占等臺灣桃園地方法院 111年度易字第485號 · 2024/02/02
…，本院判決如下： 主 文 潘震亞犯業務侵占罪，處有期徒刑柒月。又犯詐欺取財罪，處有 期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元算壹日。 事 實 一、潘震亞自民國110年7月8日起至110年7月19日之期間，任職 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/02
… ⑶是核被告乙○○就起訴書附表二編號1至35部分，各係犯三人以 上共同詐欺取財罪及洗錢罪。 ⒉被告己○部分： ⑴被告己○於110年4、5月間，因加重詐欺、參與犯罪組織等犯 嫌，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第93號 · 2024/02/02
…告吳奇軒所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗 錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗 錢罪。被告以一幫助詐欺取財行為，…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審訴字第1200號 · 2024/02/02
…意見後，裁定改依 簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 何其龍犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決違反藥事法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第563號 · 2024/02/02
…為「不詳詐欺集團成員旋將上述款項轉匯至其他帳戶 ，而掩飾、隱匿上揭詐欺取財犯罪所得之本質及去向」。 ⒊附件犯罪事實欄一㈡第5至7列所載「於民國111年7月16日凌 晨2時許，在桃園市楊梅區梅高路旁，無償轉…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1243號 · 2024/02/02
…133 43號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 事 實 一、甲○○於於民國000年00月間某時，加入由真實姓名年籍不詳 、暱稱「順風順水」、「鯊魚」、「…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1900號 · 2024/02/02
…一編號1至7所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪。 ㈢被告與「羅里」、「錢錢」、「饅頭」及其他真實姓名年籍不 詳之詐欺集團成員間，就附…