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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1076號 · 2024/02/02
…方檢察署檢察官 被 告 周婉諼 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第41604號、第42215號，112年度偵字第7994號）及移送 併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1236號 · 2024/02/02
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、 第1項之一般洗錢未遂罪。 ㈢共同正犯 被告2人與其餘本案詐欺集團成員，雖未必均就全部犯行始終 參與其中…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/02
…被 告 魏家昱 選任辯護人 劉興懋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16509號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112 年度偵字第20883號、第23708號、第2…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第178號 · 2024/02/02
…行有期徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人程萬里因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，經受刑人聲請，應依刑法第53條、第 51條第5款及第50條第2項，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第3號 · 2024/02/02
… 同犯詐欺取財未遂、第216條、第210條之行使偽造私文書、 洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌。被告與「 乘著風」等人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯 。被告與共犯偽造「張振國」印…
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2240號 · 2024/02/02
…不法行為，經本院以112年度金 簡字第225號刑事簡易判決判被告幫助犯洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪，此有上開刑事判決附卷可參（桃簡卷4至18 頁），復經本院職權調閱刑事案件全案卷證，查核無訛；且 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第718號 · 2024/02/01
…提起公訴，嗣本院以112年度 金簡字第194號刑事簡易判決論被告幫助犯洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金10萬元（ 下稱系爭刑事案件）。爰依侵權行為之法律關係請求被告賠 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第934號 · 2024/02/01
…明細、監視器影像擷圖。 四、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日起生效施行。修正後增加被告須於偵 查及歷次審判中均自白始可減輕其刑之…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第50號 · 2024/02/01
…法比較之問題，應逕行適用 現行法之規定，併予敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，同年月00日生效；修正前之洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第51號 · 2024/02/01
…法比較之問題，應逕行適用 現行法之規定，併予敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，同年月00日生效；修正前之洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/01
…號 原 告 陳東凱 被 告 賴家瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第159號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣彰化地方法院 113年度聲字第70號 · 2024/02/01
…新竹地檢111年度執字第696號 編號1至4之罪已定應執行有期徒刑5年6月 2 洗錢防制法 有期徒刑2月，併科罰金1萬元（聲請書誤載，逕予更正） 110年6月21日至同年月24日 彰化地檢110年度偵字第12382號等 彰化地院 111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
…化地方檢察署檢察官 被 告 梁旻瑞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第21766號），本院判決如下： 主 文 梁旻瑞犯幫助洗錢罪，處有期徒刑肆月…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第151號 · 2024/02/01
…被告犯行均堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 ㈠新舊法比較： 洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，同年月1 6日施行；修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條 之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第346號 · 2024/02/01
…，應僅論以三人以上共同詐欺取 財罪及一般洗錢罪即已足。 ⒊參照洗錢防制法新法第1至4條及第14條之立法意旨，依文意 解釋、體系解釋、歷史解釋、目的性解釋，均可知特定犯罪 僅係其不法原因之聯結，並非洗錢犯…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣橋頭地方法院 112年度聲自字第42號 · 2024/02/01
… 人 劉宇庭律師 被 告 蘇羿蓁 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高等檢察署 高雄檢察分署檢察長駁回再議之處分（112年度上聲議字第2924 號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第79號 · 2024/02/01
…9號 上 訴 人 即 被 告 許鴻傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20433號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/01
… 住○○市○○區○○路00號0樓(高雄○○○○○○○○) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第17922、19215、24857、24858號）及移送併辦（ 臺灣士林地方檢察署112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/01
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳建邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1465號），本院判決如下： 主 文 陳建邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第253號 · 2024/02/01
… 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），本院裁定如下： …