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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第250號 · 2024/02/01
… 身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2273號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第123號 · 2024/02/01
…行有 期徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳家興因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5款 之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第163號 · 2024/02/01
… 8頁)，本院復以111年度金簡字第878號刑事判決認定其幫助 犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑2月， 併科罰金10,000元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日確 定。 ⒋再參諸…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第534號 · 2024/02/01
…之犯罪方式無關，應無新舊法比較問題，得逕行適用新 法。 2.洗錢防制法第16條第2項： 被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行。修正前之規定為：…
- 刑事判決竊盜等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第607號 · 2024/02/01
…得智慧型手機壹支沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。又犯洗錢防制法第十四條第一項之 一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，未扣案之犯罪所得新臺幣 壹萬零肆佰…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/01
…被 告 陳嘉信 選任辯護人 梁智豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13052號、第13983號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第8…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第1082號 · 2024/02/01
…條第2項 之施用第二級毒品罪。 （二）被告前於110年間，因違反洗錢防制法案件，經臺灣苗栗 地方法院以111年度苗金簡字第44號判決判處有期徒刑3月 ，併科罰金新臺幣10,000元確定，有期徒刑部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第674號 · 2024/02/01
…檢察署檢察官 被 告 謝秉豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11931號、第13271號、第13347號、第13392號、第1383 8號、第14468號、第14…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1329號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1444號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 113年度撤緩字第12號 · 2024/02/01
…竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 蔡京呈 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴 字第271號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第72號）， 本院裁定如下： 主 文 本院一一○年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/01
…地方檢察署檢察官 被 告 傅翔晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1150號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第18號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第59號 · 2024/02/01
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第674號 ），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重小字第3783號 · 2024/02/01
…佳霖 被 告 許銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第866號 裁定移送前來，經本院於民國112年12月28日言…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1148號 · 2024/02/01
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項、第2 條第2款之洗錢罪。其就上開罪行，與暱稱「小偉」、「林 延松」及本案詐欺集團其他不詳成員間，均有犯意聯絡及行 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1284號 · 2024/02/01
…述，本 院裁定進行簡式審判程序並判決如下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍 月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日；又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…