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找到 201 筆裁判書提及「銀行法」
- 刑事判決因銀行法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 110年度重附民字第57號 · 2024/02/27
… 吳木雄 上列當事人間因本院110年度金訴字第34號違反銀行法等案件， 經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告…
- 刑事判決銀行法等臺灣臺北地方法院 110年度金訴字第34號 · 2024/02/27
… 告 劉秀鳳 選任辯護人 鄧啟宏律師 上列被告等因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（110年度 偵字第15095號），本院判決如下： 主 文 吳木雄、劉秀鳳被訴對黃巧梅詐欺取財及非法經營收受存款業…
- 刑事裁定銀行法臺灣臺北地方法院 112年度金重訴字第18號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王銘裕律師 上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字 第24305號、109年度偵字第32269號、109年度調偵字第3636號、 109年度調偵緝字第213號、1…
- 刑事裁定聲請暫時解除限制出境臺灣臺北地方法院 113年度聲字第305號 · 2024/02/27
…(法律扶助律師） 古茜文律師 上列聲請人即被告因違反銀行法案件（本院111度金重訴字第15 號），聲請暫時解除限制出境，本院裁定如下： 主 文 林嘉淇提出新臺幣肆拾萬元之保證金後，准予解除自民國一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4372號 · 2024/02/27
…帳帳戶前，即已查詢過對方提供之不詳轉帳帳戶 資料，發現有多筆涉及刑法、銀行法之詐欺案件資料，可見 被告自始知悉該等帳戶存有高度風險，況且約定轉帳帳戶又 多達11個，被告顯然知道將有其他不詳之資金匯入其帳戶並 …
- 刑事判決銀行法等臺灣高等法院 112年度金上訴字第41號 · 2024/02/27
…被 告 吳佳倩 選任辯護人 鄭皓文律師 上列上訴人等因被告違反銀行法等案件，不服臺灣臺北地方法院 110年度金訴字第20號，中華民國112年4月28日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第18992…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度附民字第758號 · 2024/02/27
… 被 告 吳佳倩 上列被告因本院112年度金上訴字第41號違反銀行法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院民事…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度附民字第765號 · 2024/02/27
… 被 告 吳佳倩 上列被告因本院112年度金上訴字第41號違反銀行法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院民事…
- 刑事判決違反銀行法最高法院 113年度台上字第219號 · 2024/02/27
…護人 黃勝和律師 賴宇宸律師 上列上訴人因違反銀行法案件，不服臺灣高等法院中華民國112 年12月5日第二審判決（112年度金上訴字第29號，起訴案號：臺 灣臺北地方檢察署111年度偵字第7115號），…
- 刑事裁定違反銀行法聲請暫時解除限制出境、出海最高法院 113年度台抗字第267號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 羅閎逸律師 上列抗告人因違反銀行法案件，不服臺灣高等法院中華民國112 年12月14日駁回聲請暫時解除限制出境、出海處分之裁定（112 年度聲字第3319號），提起抗告，本院裁定如下：…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第355號 · 2024/02/27
…定就 其所經手之款項諭知沒收，併此敘明。 ㈢至金融監督管理委員會依銀行法第45條之2第3項規定訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條 第1項、第10條第1項、第11條第1、2、3項前段…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第356號 · 2024/02/27
…定就 其所經手之款項諭知沒收，併此敘明。 ㈢至金融監督管理委員會依銀行法第45條之2第3項規定訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條 第1項、第10條第1項、第11條第1、2、3項前段…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第501號 · 2024/02/27
… 獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。 ㈡又金融監督管理委員會依銀行法第45條之2第3項規定訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條 第1項、第10條第1項、第11條第1、2、3項前段…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第515號 · 2024/02/27
…定就 其所經手之款項諭知沒收，併此敘明。 ㈢至金融監督管理委員會依銀行法第45條之2第3項規定訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條 第1項、第10條第1項、第11條第1、2、3項前段…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第39號 · 2024/02/27
…定就 其所經手之款項諭知沒收，併此敘明。 ㈢至金融監督管理委員會依銀行法第45條之2第3項規定訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條 第1項、第10條第1項、第11條第1、2、3項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金訴字第8號 · 2024/02/26
… 資料屬犯罪所用之物，且前開帳戶登記之所有人仍為被告 ，參諸依銀行法第45條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及 其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第9條至第10條等 規定，警示帳戶之警示期限除有繼…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣高等法院高雄分院 112年度聲再字第121號 · 2024/02/26
…進祥律師 黃建雄律師 上列再審聲請人即受判決人因違反銀行法案件，對於本院108年 度金上重更一字第2號，中華民國109年7月16日第二審確定判決 （第一審案號：臺灣高雄地方法院104年度金重訴字第5號；起訴 …
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第82號 · 2024/02/26
… 由 一、原裁定略以：抗告人即受刑人陳崇容(下稱受刑人)前因違反 銀行法案件，經臺灣高等法院高雄分院以111年度金上更一 字第5號撤銷第一審判決，改判處有期徒刑3年並諭知沒收， 復經最高法院以112年度台上…
- 刑事判決違反銀行法臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第142號 · 2024/02/26
… 鄭又綾律師 林育瑄律師 上列被告因銀行法案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第114 08號），本院判決如下︰ 主 文 黃聖翔共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營銀行…
- 刑事判決違反銀行法等臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第398號 · 2024/02/26
…人 何宗翰 律師 楊申田 律師 上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字 第14617、34052號、109年度偵字第17696號），本院判決如下： 主 文 張心梅被訴…