裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第106號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 楊裕真 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14243、23084、23469、24769、26763、28392、30142、346 70號、1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第108號 · 2024/02/29
…選任辯護人 王聖傑律師 羅士傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47140、47141、51386號），因被告於本院準備程序時 自白犯罪（112年度金訴字第3084號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第111號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 龐中寶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3067、3068號），被告於準備程序中自白犯罪（113 年度金訴字第26號），本院裁定逕以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第114號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳奕芯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33850號），本院認為宜以簡易判決處刑（113年度金訴 字第170號），逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第116號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 杜宇翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36653、42781號），因於準備程序中自白犯罪（113年 度金訴字第74號），本院認宜以簡易判決處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 李毅斐律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111 年度偵字第43270號、112年度偵字第20335號），本院認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第1809號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第55號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 謝詠竹 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第40591、40592號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第287 1號），爰裁定不經通常訴訟程序，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第86號 · 2024/02/29
… 告 林雪梅 選任辯護人 黃邦哲律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41380號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署112年度偵 字第58603號、第52316號、第4562…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第92號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45426、45427號）及追加起訴（112年度偵字第15055、 48729、49452、49804…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第93號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45426、45427號）及追加起訴（112年度偵字第15055、 48729、49452、49804…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第112號 · 2024/02/29
…適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定於112年6月14日公布施行，並於同年0月00日生效， 修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第143號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 葉佳璇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第55110 、56600 號），本院判決如下： 主 文 癸○○犯如附表一、附表二所示…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第295號 · 2024/02/29
…告涉犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14條 第1 項之隱匿犯罪所得等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又 不能證明被告犯罪者，即應…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第380號 · 2024/02/29
… 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第381號 · 2024/02/29
… 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第382號 · 2024/02/29
… 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2778號 · 2024/02/29
…取財罪及同法第216條、第210條、第 220條之行使變造準私文書罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪；就事實欄一即附表一編號2至35所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同以網際網路之…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2790號 · 2024/02/29
…取財罪及同法第216條、第210條、第 220條之行使變造準私文書罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪；就事實欄一即附表一編號2至35所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同以網際網路之…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2836號 · 2024/02/29
… 國 113 年 2 月 29 日 附錄論罪科刑法條： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3173號 · 2024/02/29
… 告 張登發 張至賢 上列上訴人因被告二人洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院中華民國112年10月12日第一審判決（112年度金訴字第4號、 第190號，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度…