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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2773號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 章修璇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第51239號），本院判決如下： 主 文 陳寶麗共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3065號 · 2024/02/27
…設臺北市○○區○○路000號0樓（臺北○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74853號），本院判決如下： 主 文 陳泳良共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3128號 · 2024/02/27
…察官 被 告 江晟佑（原名:江富山） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19498、25857、25875、38789、47133號），本院判決 如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3138號 · 2024/02/27
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉張泰麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第73088號），本院判決如下： 主 文 劉張泰麟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3143號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 葉基益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66661號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3039號 · 2024/02/27
… 告 李彥慶 被 告 江晟佑（原名:江富山） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第312 8號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第601號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭淵文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第4625號、112年度偵字第40639號），本院 判決如下： 主 文 鄭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 劉興懋律師（財團法人法律扶助基金會指派） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29405號、第29418號），本院判決如下： 主 文 邱淑娟無罪。 理 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1557號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 趙冠宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23396號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵 字第43117號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1804號 · 2024/02/27
… 被 告 陳家萱 選任辯護人 王邵威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28393號）及移送併辦（112年度偵字第27988號；112年 度偵字第37070號、第3887…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1819號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28770號、第46520號）及移送併辦（112年度偵字第451 16），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1894號 · 2024/02/27
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 盧坤輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26918號、第45082號、第47273號）、移送併辦(112年 度偵字第50636號)，本院判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1984號 · 2024/02/27
… 本院公設辯護人張哲誠 被 告 曾冠穎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第76690號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2053號 · 2024/02/27
… 陳柏憲（原名：陳勃憲） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第48092號、第55123號、第56344號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2184號 · 2024/02/27
…被 告 丁妍初 選任辯護人 梁雨安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7260號），本院判決如下： 主 文 丁妍初幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2248號 · 2024/02/27
…被 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第979號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第46835號），本院判決如下： 主 文 吳秉權共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1838號 · 2024/02/27
…卷） 被 告 黃元凱 上列被告因111年度金訴字第1850號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面： …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2239號 · 2024/02/27
… 告 溫斯企 被 告 蔡佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1819號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第466號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 藍啓洋 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，已經判決罪刑確定，聲請 人聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第307號），本院裁定如 下： 主 文 藍啓洋因犯如附表所…