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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第30號 · 2024/02/29
… 籍設桃園市○○區○○○街000號○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2325、2326號），及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署 112年度偵緝字第1721號、112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26807號），及移送併辦（112年度偵字第46830號）， 被告於本院準備程序中自白犯罪（112…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/29
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7132號），被告於本院準備程序時自白犯罪（112年度 金訴字第1180號），經本院合議庭認宜以簡…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/29
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 方瓏鍵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第51799號）及移送併辦（112年度偵字第13175、40440號 ），被告於本院準備程序時自白犯…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/29
…號 原 告 施雅婷 被 告 周嘉琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第875號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第82號 · 2024/02/29
… 方盈茹 被 告 王政宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1041 號），經原告等提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確 係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度原金訴字第6號 · 2024/02/29
…被 告 黃振明 公設辯護人 許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第9833號）及移送併辦（112年度偵字第33293號、112年度 偵緝字第6950號），被告於準備程…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 呂易峻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5023、7884號），於本院準備程序中，被告就被訴事實 為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第357號 · 2024/02/29
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第6908號、第8064號、第8179號、第8249號、第8958號、第 9473號、第10098號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/29
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 王詠淳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第10592號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳 述，本院依簡式審判程序判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/29
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 詹士民 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第361號），因被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易 判決處刑，爰裁定不經通常訴訟程序（原案號：11…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/29
…號 原 告 李晏甄 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第357號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第84號 · 2024/02/29
… 原 告 李德蕙 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第357號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第24號 · 2024/02/28
… 趙樹昌 陳冠亭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第784號），因被告自白犯罪，經本院裁定認宜以簡易判決 處刑，爰不經通常審判程序，改逕以簡易判決處刑如…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第57號 · 2024/02/28
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第41201 號、第44411 號、第55300 號）暨移送併辦（11 3 年度偵字第3875號）…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
… 郭翼愷 訴訟代理人 郭耀灃 被 告 吳佳勲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第157號 · 2024/02/28
…告 楊秀卿 統聯汽車客運份有限公司 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113 年度審金簡字第57 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/27
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 楊書程 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5997、7732、8606、8859、11299、12962號）及移送併 案審理（112年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴緝字第3號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11448、12026號、111年度偵緝字第493、494、495號） 及移送併辦(111年度偵字…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第19號 · 2024/02/27
…告 莊青豪 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由…