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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2248號 · 2024/02/27
…被 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第979號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第46835號），本院判決如下： 主 文 吳秉權共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1838號 · 2024/02/27
…卷） 被 告 黃元凱 上列被告因111年度金訴字第1850號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面： …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2239號 · 2024/02/27
… 告 溫斯企 被 告 蔡佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1819號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第466號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 藍啓洋 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，已經判決罪刑確定，聲請 人聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第307號），本院裁定如 下： 主 文 藍啓洋因犯如附表所…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第710號 · 2024/02/27
…刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 等語。 三、經查，受刑人蔡宜成因違反洗錢防制法、妨害自由等案件， 經臺灣高等法院及本院先後判處如附表所示之刑（詳如附表 所示，附表編號2所宣告之有期徒刑，如易科罰金，係以新…
- 刑事裁定聲請再審臺灣新北地方法院 113年度聲再字第6號 · 2024/02/27
…再字第6號 聲 請 人 曾愉涵 上列聲請人即受判決人因違反洗錢防制法等案件，對於本院112 年度金訴字第1004號刑事確定判決，聲請再審，本院裁定如下： 主 文 曾愉涵應於本裁定送達後柒日內，補正原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第108號 · 2024/02/27
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉景文 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第15817號、第26068號），本院依簡式審判程序判決如下︰ 主 文 劉景文幫助…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第219號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃楠洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4416號、第4417號），本院判決如下： 主 文 黃楠洋幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第241號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李威志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第7480號），本院判決如下： 主 文 李威志幫助犯洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第309號 · 2024/02/27
…被 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第3616、6885號），及移送併辦（111年度偵字第37316號 、臺灣臺北地方檢察署112年度偵…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第207號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴緝字第8號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第24號 · 2024/02/27
…號 原 告 葉依雯 被 告 盧坤輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1894 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第243號 · 2024/02/27
… 宋 磊（年籍資料、住居所均不詳） 上列被告因112年度金訴字第1261號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第473號 · 2024/02/27
…事 訴訟法第488條、第502條第1項分別定有明文。 二、查被告被訴違反洗錢防制法等案件，業於民國113年2月5日 辯論終結，並定於113年2月27日宣示裁判。而原告卻遲於辯 論終結後之113年2月22日，始…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第77號 · 2024/02/27
… 告 趙雨婷 選任辯護人 李建宏律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第963、964、965、966、967、968、969、970、971、9 72、973、974…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第106號 · 2024/02/27
… 原 告 曾文漢 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告曾文漢提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第118號 · 2024/02/27
…18號 原 告 羅清媛 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告羅清媛提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第122號 · 2024/02/27
…22號 原 告 陳梅真 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告陳梅真提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…